Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-0702010 C$259,854.05 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 13/10/2010 2010
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-064-2010 1,000 Unidades Incumplimiento a instrucción del Superintendente de Bancos. 27/09/2010 2010
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-063-2010 500 Unidades Incumplimiento: Arto.4 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgos. 23/09/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-060-2010 C$281,226.75 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 21/09/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIBOIF-XVIII-178-2010 C$108,162.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 30/08/2010 2010
SIBOIF-XVIII-175-2010 C$215,335.53 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 26/08/2010 2010
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-057-2010 2,500 Unidades Incumplimientos: Arto. 2 de la Norma sobre Manual Único de Cuentas. Arto. 5 de las Normas Regulatorias de Reaseguro. Incumplimiento a Carta Circular SB-IS-2672-11-2009-VMUV. Norma CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. 23/08/2010 2010
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 C$21,488.30 Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. 28/07/2010 2010
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-055-2010 C$ 215,335.53 Resultados de Inspección 21/07/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 C$214,740.00 Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. 21/07/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 C$429,708.00 Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. 21/07/2010 2010
Seguros Lafise, S.A. Resolución No. OSB-053-2010 1,000 Unidades Incumplimiento al Arto. 9 de la Norma Regulatoria de Reaseguros. 15/07/2010 2010
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-051-2010 C$213,509.00 Incumplimientos al arto. 36 de la Norma de Riesgo Crediticio y al Manual Único de Cuentas, derivados de resultados de inspección in situ. 30/06/2010 2010
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-050-2010 1,000 Unidades Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-IS-2946-12-2009VMUV 24/06/2010 2010
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-052-2010 C$ 139,403.84 Equivalentes a 6510 Unidades “Seis Mil Diez Unidades, por incumplimientos señalados en el Considerando V de la Resolución OSB-052-2010. 18/06/2010 2010
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-049-2010 1,000 Unidades Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-DL-0927-04-2010/VMUV 16/06/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XVIII-123-2010 C$42,816.00 Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. 14/06/2010 2010
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-048-2010 C$ 10,655.50 Equivalentes a 500 Unidades Por incumplimiento a lo instruido en la circular DS-IAGD-1609-2009/VMUV, del 06 de Julio de 2009. 10/06/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 C$532,632.50 Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 26/05/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 C$213,053.00 Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración 26/05/2010 2010

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