Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-075-2011 C$68,667.68 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 16/09/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 2,000.00 unidades de multa Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente 23/08/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- 1,000.00 unidades de multa Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente 11/08/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-055-2011 3,000.00 unidades de multa Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. 29/06/2011 2011
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-049-2011 C$67,587.74 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 21/06/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos 15/06/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-045-2011 C$11,167.35 Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC 01/06/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XIX-086-2011 C$22,391.50 Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 06/05/2011 2011
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-032-2011 C$ 11,143.50 Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos. 05/05/2011 2011
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-031-2011 1000 Unidades de Multa Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente, contenida en circular DS-IS-2640-12-2010-VMUV 04/05/2011 2011
FINANCIERA FAMA, S.A. OSB-028-2011 C$11,092.95 Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. 13/04/2011 2011
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-018-2011 500 Unidades Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos 09/03/2011 2011
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-017-2011 1000 Unidades Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos 04/03/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-015-2011 50,000.00 Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 02/03/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-031-2011 25,000.00 Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 21/02/2011 2011
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-009-2011 C$33,057.16 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 09/02/2011 2011
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-081-2010 C$219,382.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 09/12/2010 2010
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-076-2010 500 Unidades Incumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Normas Regulatorias de Reasegurados 23/11/2010 2010
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB77-2010 10,001 Unidades Incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas 23/11/2010 2010
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-073-2010 500 Unidades Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente 05/11/2010 2010

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