Prevención Lavado de Dinero y FT

Documento Código Documento Año Tipo de Documento
Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, publicado en La Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021 2021 Normas
Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 CD-SIBOIF-1269-7-SEP10-2021 2021 Normas
Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, publicado en La Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021 2021 Normas
Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 CD-SIBOIF-1269-5-SEP10-2021 2021 Normas
Norma sobre Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimientos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva CD-SIBOIF-1269-4-SEP10-2021 2021 Normas
Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, publicado en La Gaceta No. 190, del 3 de Octubre De 2018 CD-SIBOIF-1269-3-SEP10-2021 2021 Normas
Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021 2021 Normas
Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en La Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 CD-SIBOIF-1123-3-JUL30-2019 2019 Normas
Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas Ley No. 980 2018 Leyes
Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Ley No. 977 2018 Leyes
Ley de la Unidad de Análisis Financiero Ley No. 976 2018 Leyes
Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas Ley No. 974 2018 Leyes
Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017 2017 Normas
Norma de Reforma del Artículo 40 de la Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva CD-SIBOIF-998-1-MAY16-2017 2017 Normas de Reformas
Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014 CD-SIBOIF-849-3-AGOST20-2014 2014 Normas
Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero REGLAMENTO_UAF.pdf 2013 Reglamento
Norma de Reforma de Los Artículos 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 de la Norma para la Gestión de Prevención de Los Riesgos Del Lavado de Dinero, Bienes O Activos; y Del Financiamiento Al Terrorismo CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012 2012 Normas
Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados Ley No. 735 2010 Leyes
Norma sobre la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos del Financiamiento al Terrorismo Norma Prevención LD-FT 2010 Normas
Norma de Reforma a la Norma PLDFT Norma de Reforma a la Norma PLDFT 2010 Normas de Reformas
Tipificaciones de Delitos: Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Delitos Contra el Sistema Financiero y Crimen Organizado Tipificaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Crimen Organizado y Delitos Contra el Sistema Financiero 2010 Publicaciones
Norma sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo y sus Reformas Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas 2009 Normas
Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT). CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original) 2009 Normas
(Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 2009 Normas de Reformas
Régimen Jurídico Especial Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Financiero de Nicaragua Lista Régimen Jurídico ALD-CFT 2009 Publicaciones