SIBOIF presenta Informe de Gestión ante Asamblea Nacional
NORMA TEMPORAL DE REFORMA
Norma Temporal de Reforma al Artículo
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
RESOLUCIÓN CD-SIBOIF-1238-5-MAR23-2021
ALERTAS!
Son actividades que se encuentran fuera del ámbito de regulación y supervisión de la SIBOIF, por lo que se recomienda al público cautela ante cualquier ofrecimiento y se le recuerda su deber de informarse antes de invertir.
SERVICIOS WEB
Consulta por medio de servicio web, los informes financieros de las distintas intendencias
TEMAS DE INTERÉS
Educación Financieras, Educación al Inversionista, requisitos, trámites e información general.
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
| 29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Ver todas las alertas
| Tipo | Título | No. |
Fecha |
Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Contratación del Servicio de Mantenimiento de Vehículos | LS-SIBOIF-15-2021 | 11/11/2021 | Desierta | 25/11/2021 |
| Selectiva | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Generadores | LS-SIBOIF-14-2021 | 11/11/2021 | Desierta | 25/11/2021 |
| Selectiva | Adquisición de Garantía de Equipos EMC | LS-SIBOIF-12-2021 | 04/11/2021 | Adjudicada | 25/11/2021 |
| Pública | Remodelación Parcial de los Edificios 2 y 3 de la SIBOIF | LP-SIBOIF-06-2021 | 18/10/2021 | Pliego Base | |
| Selectiva | Adquisición de Controles de Acceso | LS-SIBOIF-11-2021 | 12/10/2021 | Desierta | 08/11/2021 |
| Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-DA&SC-3274-11-2021/LAME | Cambios en la sección 3 "Otras politicas contables y revelaciones" y Descriptivas de cuentas del Grupo 16 "Propiedades planta y Equipo" y Grupo 17 "Otros Activos". | 29/11/2021 | Bancos |
| DS-DA&SC-3099-11-2021/LAME | Nueva sub subcuenta en "Depósitos restringidos" | 16/11/2021 | Bancos |
| DS-DASC-2249-08-2021-LAME | Modificación en Descriptiva de Cuenta 3301.00.00 "Provisión para Otras Cuentas por Cobrar" | 18/08/2021 | Bancos |
| CIRCULAR DS-IS-1883-07-2021-LAME | Bitacora de Cambios al Marco Contable | 12/07/2021 | Seguros |
| Circular DS-IV-1703-06-2021/LAME Presentación de las cifras del Estado de Otro Resultado Integral (ORI), en archivos PDF y en Excel | Circular DS-IV-1703-06-2021/LAME Presentación de las cifras del Estado de Otro Resultado Integral (ORI), en archivos PDF y en Excel | 24/06/2021 | Valores |
Ver todas las circulares
| Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Almacenadora LAFISE, S.A. | 21/07/2021 | Resolución OSB-018-2021 | UM1,500 | Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | 14/06/2021 | OSB-011-2021 | US$28,004.00 | Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. ) |
| Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | 04/12/2020 | OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) | UM-1,001 | Por incumplimientos a disposiciones legales. |
| FINANCIERA FAMA, S.A. | 23/10/2020 | OSB-031-2020 | US$10.000 | Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
| BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 16/10/2020 | OSB-030-2020 | US$3,000.00 | Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
| FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL, S.A.) | 06/10/2020 | OSB-028-2020 | US$5,000.00 | Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
| Compañía de Seguros América, S.A. | 07/08/2020 | OSB-020-2020 | UM 51,000 | Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma. |
| Compañía de Seguros América, S.A. | 11/06/2020 | OSB-015-2020 | UM 50,000 | Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados. |
| Almacenadora de Exportaciones, S.A. | 20/05/2020 | OSB-014-2020 | UM 1,000 | Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
| FINANCIERA FUNDESER, S.A. | 22/05/2018 | OSB-002-2018 | 10,001.00 | Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones. |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | PABLO ANTONIO CUADRA MIRANDA | C$4,869,127.20 | 10/2021 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESUS CASTILLO VALENZUELA | C$22,366,077.37 | 10/2021 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | JORGE ANTONIO SOLIS FARIAS | C$1,345,984.68 | 10/2021 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIAN ORTIZ | C$417,269.36 | 10/2021 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIAN ORTIZ | C$732,141.94 | 10/2021 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | EMPRESA DESMOTADORA S.A. | C$284,217.98 | 10/2021 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (SIMA,S.A) | C$10,526,366.52 | 10/2021 |