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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 |
C$426,106.00 |
Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos |
26/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 |
C$532,632.50 |
Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 |
26/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-107-2010 |
C$63,915.90 |
Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ |
24/05/2010 |
2010 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-037-2010 |
C$ 63,591.90 |
Incumplimiento en el envío de información requerida por el Superintendente en el plazo establecido para su remisión, disposición contenida en el arto. 19 numeral 9 de la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. |
28/04/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-034-2010 |
C$63,168.30 |
Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. |
16/04/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-073-2010 |
C$ 1,049.995.00 |
Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros |
22/03/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-024-2010 |
C$63,168.30 |
Incumplimiento al Arto. No. 57, numeral 5 de la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
18/03/2010 |
2010 |
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BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
OSB-016-2010 |
C$ 1,369,927.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección insitu |
03/03/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-007-2010 |
C$209,382.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ relacionados a tarjetas de crédito |
04/02/2010 |
2010 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 |
C$209,187.00 |
Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
13/01/2010 |
2010 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-002-2010 |
C$31,352.85 |
Incumplimientos al Arto. 27, literales b), c) y d) y el Arto. 28 literal a) de la Norma sobre Gestión del Riesgo Tecnológico |
06/01/2010 |
2010 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-059-2009 |
C$ 10,466.35 |
No cumplir con instrucción sobre el caso de un cliente |
14/12/2009 |
2009 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-056-2009 |
C$ 10,371.60 |
Incumplimiento al envío de información solicitada por el Superintendente en el plazo establecido para dicha remisión. |
17/11/2009 |
2009 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-055-2009 |
C$ 41,397.80 |
Incumplimiento a la Norma sobre Contratación de Proveedores de Servicios para la Realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras, contenida en Resolución CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006. |
09/11/2009 |
2009 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2009 |
C$164,420.55 |
Incumplimiento a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras. |
09/09/2009 |
2009 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-046-2009 |
C$20,508.90 |
Incumplimiento en la entrega de información en la fecha establecida en Calendario Oficial de Entrega de Información del primer semestre de 2009. |
25/08/2009 |
2009 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-038-2009 |
C$ 61,018.80 |
Incumplimiento al artículo 13, inciso b) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
26/06/2009 |
2009 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-037-2009 |
C$505,710.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. |
22/05/2009 |
2009 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-025-2009 |
C$200,769.07 |
Incumplimiento en el establecimiento de las obligaciones recíprocas en los instrumentos contractuales de créditos. |
26/03/2009 |
2009 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-024-2009 |
C$10,036.10 |
Incumplimiento en el envío de información requerida por el Superintendente en el plazo establecido para su remisión, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. |
25/03/2009 |
2009 |
