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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-055-2011 |
3,000.00 unidades de multa |
Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. |
29/06/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2011 |
C$67,679.10 |
-Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
15/06/2011 |
2011 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-045-2011 |
C$11,167.35 |
Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC |
01/06/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XIX-086-2011 |
C$22,391.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 |
06/05/2011 |
2011 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-032-2011 |
C$ 11,143.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos. |
05/05/2011 |
2011 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-028-2011 |
C$11,092.95 |
Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. |
13/04/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-015-2011 |
50,000.00 |
Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
02/03/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-031-2011 |
25,000.00 |
Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
21/02/2011 |
2011 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-081-2010 |
C$219,382.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
09/12/2010 |
2010 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-0702010 |
C$259,854.05 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
13/10/2010 |
2010 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-060-2010 |
C$281,226.75 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
21/09/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIBOIF-XVIII-178-2010 |
C$108,162.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
30/08/2010 |
2010 |
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SIBOIF-XVIII-175-2010 |
C$215,335.53 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
26/08/2010 |
2010 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 |
C$21,488.30 |
Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. |
28/07/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 |
C$214,740.00 |
Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. |
21/07/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 |
C$429,708.00 |
Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. |
21/07/2010 |
2010 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-055-2010 |
C$ 215,335.53 |
Resultados de Inspección |
21/07/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-051-2010 |
C$213,509.00 |
Incumplimientos al arto. 36 de la Norma de Riesgo Crediticio y al Manual Único de Cuentas, derivados de resultados de inspección in situ. |
30/06/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-123-2010 |
C$42,816.00 |
Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
14/06/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 |
C$532,632.50 |
Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 |
26/05/2010 |
2010 |
