Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT).

Intendencia:

Almacenes, Bancos, Seguros, Valores

Tipo de Documento:

Normas

Otros:

Marco Jurídico PLD/FT

Código Documento:

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original)

Publicación en la Gaceta:

La Gaceta No. 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril de 2008. La Norma PLD-FT está vigente desde el 10/04/2008.

Año:

2009

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