Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanciónorden descendente Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-081-2010 C$219,382.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 09/12/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XIX-086-2011 C$22,391.50 Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 06/05/2011 2011
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-0702010 C$259,854.05 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 13/10/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-060-2010 C$281,226.75 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 21/09/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-002-2010 C$31,352.85 Incumplimientos al Arto. 27, literales b), c) y d) y el Arto. 28 literal a) de la Norma sobre Gestión del Riesgo Tecnológico 06/01/2010 2010
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-009-2011 C$33,057.16 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 09/02/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 C$370,852.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 25/07/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XVIII-123-2010 C$42,816.00 Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. 14/06/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 C$426,106.00 Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos 26/05/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 C$429,708.00 Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. 21/07/2010 2010
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-037-2009 C$505,710.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. 22/05/2009 2009
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 C$532,632.50 Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 26/05/2010 2010
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-095-2007 C$559,744.31 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 24/09/2007 2007
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-024-2010 C$63,168.30 Incumplimiento al Arto. No. 57, numeral 5 de la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros 18/03/2010 2010
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-034-2010 C$63,168.30 Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. 16/04/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XVIII-107-2010 C$63,915.90 Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ 24/05/2010 2010
Banco Caley Dagnall S.A. OSB-088-2007 C$643,891.50 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 01/06/2007 2007
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-049-2011 C$67,587.74 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 21/06/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos 15/06/2011 2011
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-075-2011 C$68,667.68 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 16/09/2011 2011

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