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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XIX-086-2011 |
C$22,391.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 |
06/05/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-002-2013 |
31,500 |
Resultados de Inspección |
11/01/2013 |
2013 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XV-135- 2007 |
C$9,218.15 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
27/06/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-073-2010 |
C$ 1,049.995.00 |
Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros |
22/03/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-014-2013 |
50,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
07/05/2013 |
2013 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-107-2010 |
C$63,915.90 |
Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ |
24/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-015-2011 |
50,000.00 |
Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
02/03/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-123-2010 |
C$42,816.00 |
Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
14/06/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-016-2012 |
5,000.00 |
Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 |
17/09/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIBOIF-XVIII-178-2010 |
C$108,162.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
30/08/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-018-2012 |
10,001.00 |
Inobservancia arto. 168 Ley Bancaria. |
09/10/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XX-10-2012 |
500.00 unidades de multa |
Incumplimiento a Controles Internos. |
13/01/2012 |
2012 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-006-2024 |
US$10,001.00 |
Resultados de inspección (Norma para la implementación del marco contable) |
21/03/2024 |
2024 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-031-2020 |
US$10.000 |
Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
23/10/2020 |
2020 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-028-2011 |
C$11,092.95 |
Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. |
13/04/2011 |
2011 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-045-2011 |
C$11,167.35 |
Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC |
01/06/2011 |
2011 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- |
1,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
11/08/2011 |
2011 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-008-2024 |
US$3,000.00 |
Resultados de Inspección
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26/04/2024 |
2024 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 |
2,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
23/08/2011 |
2011 |
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BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
OSB-030-2020 |
US$3,000.00 |
Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
16/10/2020 |
2020 |
