Sanciones Impuestas

Entidad Sancionadaorden descendente Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 C$214,740.00 Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. 21/07/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XIX-086-2011 C$22,391.50 Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 06/05/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 C$429,708.00 Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. 21/07/2010 2010
FINANCIERA FAMA, S.A. OSB-031-2020 US$10.000 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) 23/10/2020 2020
FINANCIERA FAMA, S.A. OSB-028-2011 C$11,092.95 Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. 13/04/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-045-2011 C$11,167.35 Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC 01/06/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- 1,000.00 unidades de multa Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente 11/08/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 2,000.00 unidades de multa Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente 23/08/2011 2011
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. 16/10/2020 2020
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-002-2010 C$31,352.85 Incumplimientos al Arto. 27, literales b), c) y d) y el Arto. 28 literal a) de la Norma sobre Gestión del Riesgo Tecnológico 06/01/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-011-2008 C$190,015.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ 08/02/2008 2008
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-054-2014 C$1,240.78 Incumplimiento a disposiciones normativas 09/12/2014 2014
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-060-2010 C$281,226.75 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 21/09/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-081-2010 C$219,382.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 09/12/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-086-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 21/05/2007 2007
FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. OSB-008-2013 500 No remitir información solicitada en comunicación DS-IB-0026-01-2013/VMUV 14/02/2013 2013
FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. OSB-007-2013 1,500 Inobservancia a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio 12/02/2013 2013
FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL, S.A.) OSB-028-2020 US$5,000.00 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) 06/10/2020 2020
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-041-2014 UM1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas 05/09/2014 2014
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-058-2008 C$ 127,576.15 Equivalente a 6501 unidades de multa “ - Por incumplimiento de los artículos 172 literal a) del título IV del Decreto 828 del 04 de abril de 1963, 22, 41 párrafo primero y 49 literal b) de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CD-SIBOIF-427-1-JUN-20-2006) - Por incumplimiento de los artículos 44 literal k) y 46 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CD-SIBOIF-427-1JUN-20-2006), 13 de la Norma sobre la contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras (CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006) y por la reincidencia en el incumplimiento del artículo 27 párrafo primero, de la Ley 561 "Ley General de Bancos Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.” 25/09/2008 2008

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