Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanciónorden descendente Fecha Sanción Año
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-009-2011 C$33,057.16 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 09/02/2011 2011
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-006-2013 UM3001 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 07/02/2013 2013
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-011-2012 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 31/07/2012 2012
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-015-2013 UM5,500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 05/06/2013 2013
Seguros Lafise, S.A. Resolución SIB-OIF-XXI-060-2013 UM10,001 Por incumplimiento a disposiciones legales. 22/02/2013 2013
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-024-2015 UM 3010 Por incumplimiento a disposiciones normativas 29/06/2015 2015
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-041-2014 UM1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas 05/09/2014 2014
MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. Resolución OSB-053-2014 UM10,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas 04/12/2014 2014
LAFISE VALORES,S.A. OSB-001-2016 C$ 37,000.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas 28/01/2016 2016
Almacenadora de Exportaciones, S.A. OSB-015-2017 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas 18/09/2017 2017
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-075-2011 C$68,667.68 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 16/09/2011 2011
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-022-2013 2,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 22/02/2013 2013
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-011-2014 UM 30,003.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 25/04/2014 2014
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-013-2014 UM 13,000.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 25/04/2014 2014
Almacenadora de Exportaciones, S.A. OSB-014-2020 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 20/05/2020 2020
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-018-2021 UM1,500 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 21/07/2021 2021
Compañía de Seguros América, S.A. OSB-015-2020 UM 50,000 Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados. 11/06/2020 2020
FINANCIERA FAMA, S.A. OSB-028-2011 C$11,092.95 Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. 13/04/2011 2011
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-048-2010 C$ 10,655.50 Equivalentes a 500 Unidades Por incumplimiento a lo instruido en la circular DS-IAGD-1609-2009/VMUV, del 06 de Julio de 2009. 10/06/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-055-2011 3,000.00 unidades de multa Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. 29/06/2011 2011

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