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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2009 |
C$164,420.55 |
Incumplimiento a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras. |
09/09/2009 |
2009 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
Resolución OSB-006-2007 |
C$18,048.60 |
Incumplimiento al artículo 15 de la Norma sobre Oficiales de Cumplimiento. |
19/01/2007 |
2007 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-086-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-083-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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SIB-OIF-XV-154- 2007 |
C$18,500.50 |
Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. |
18/07/2007 |
2007 |
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ASSA, Compañía de Seguros, S.A. |
Resolución OSB-080-2007 |
C$18,552.50 Equivalente a 1,000 unidades de multa |
“Por Incumplimiento de los artículos 44 inciso k) y 45, de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósitos CD-SIBOIF-427-1-JUN20-2006.” |
17/05/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
Resolución OSB-028-2007 |
C$180,818.08 |
Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. |
01/02/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 |
C$183,282.00 |
Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. |
06/06/2007 |
2007 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-103-2007 |
C$187,144.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
26/09/2007 |
2007 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-011-2008 |
C$190,015.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ |
08/02/2008 |
2008 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-092-2007 |
C$193,788.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
27/06/2007 |
2007 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-010-2024 |
C$2,148,926.46 |
Incumplimiento Ley No. 842 Ley de Protección de los derechos de los usuarios |
02/05/2024 |
2024 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-046-2009 |
C$20,508.90 |
Incumplimiento en la entrega de información en la fecha establecida en Calendario Oficial de Entrega de Información del primer semestre de 2009. |
25/08/2009 |
2009 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-025-2009 |
C$200,769.07 |
Incumplimiento en el establecimiento de las obligaciones recíprocas en los instrumentos contractuales de créditos. |
26/03/2009 |
2009 |
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BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
OSB-023-2009 |
C$200,937.00 |
Incumplimiento en la entrega de información oportuna requerida por el Superintendente, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. |
23/03/2009 |
2009 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 |
C$209,187.00 |
Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
13/01/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-007-2010 |
C$209,382.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ relacionados a tarjetas de crédito |
04/02/2010 |
2010 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 |
C$21,488.30 |
Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. |
28/07/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 |
C$213,053.00 |
Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración |
26/05/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-051-2010 |
C$213,509.00 |
Incumplimientos al arto. 36 de la Norma de Riesgo Crediticio y al Manual Único de Cuentas, derivados de resultados de inspección in situ. |
30/06/2010 |
2010 |
