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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-011-2021 |
US$28,004.00 |
Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. ) |
14/06/2021 |
2021 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-002-2013 |
31,500 |
Resultados de Inspección |
11/01/2013 |
2013 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XV-135- 2007 |
C$9,218.15 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
27/06/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-073-2010 |
C$ 1,049.995.00 |
Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros |
22/03/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-004-2024 |
US$20,000.00 |
Resultados de Inspección (Norma sobre contratación de proveedores de servicios financieros) |
21/02/2024 |
2024 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-014-2013 |
50,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
07/05/2013 |
2013 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-107-2010 |
C$63,915.90 |
Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ |
24/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-015-2011 |
50,000.00 |
Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
02/03/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-123-2010 |
C$42,816.00 |
Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
14/06/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-016-2012 |
5,000.00 |
Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 |
17/09/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIBOIF-XVIII-178-2010 |
C$108,162.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
30/08/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-018-2012 |
10,001.00 |
Inobservancia arto. 168 Ley Bancaria. |
09/10/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XX-10-2012 |
500.00 unidades de multa |
Incumplimiento a Controles Internos. |
13/01/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-025-2014 |
3,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
26/06/2014 |
2014 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-003-2017 |
UM 20,000 |
Incumplimiento Normativo |
04/07/2017 |
2017 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-031-2011 |
25,000.00 |
Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
21/02/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-003-2017 |
20,000.00 |
Incumplimiento Normativo |
04/07/2017 |
2017 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-037-2014 |
5,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
04/08/2014 |
2014 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 |
C$183,282.00 |
Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. |
06/06/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-046-2009 |
C$20,508.90 |
Incumplimiento en la entrega de información en la fecha establecida en Calendario Oficial de Entrega de Información del primer semestre de 2009. |
25/08/2009 |
2009 |
