Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resoluciónorden descendente Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-032-2011 C$ 11,143.50 Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos. 05/05/2011 2011
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-033-2007 C$ 34,290.80 Incumplimiento al artículo 23 literal B) de la Norma sobre Supervisión Consolidada de los Grupos Financieros. 15/02/2007 2007
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-034-2010 C$63,168.30 Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. 16/04/2010 2010
FINANCIERA FUNDESER, S.A. OSB-035-2015 500 Instrucción del Superintendente de envío de información. 31/08/2015 2015
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) UM-1,001 Por incumplimientos a disposiciones legales. 04/12/2020 2020
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-037-2009 C$505,710.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. 22/05/2009 2009
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-037-2010 C$ 63,591.90 Incumplimiento en el envío de información requerida por el Superintendente en el plazo establecido para su remisión, disposición contenida en el arto. 19 numeral 9 de la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 28/04/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-037-2014 5,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas 04/08/2014 2014
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-038-2009 C$ 61,018.80 Incumplimiento al artículo 13, inciso b) de la Norma sobre Límites de Concentración. 26/06/2009 2009
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-045-2011 C$11,167.35 Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC 01/06/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-046-2009 C$20,508.90 Incumplimiento en la entrega de información en la fecha establecida en Calendario Oficial de Entrega de Información del primer semestre de 2009. 25/08/2009 2009
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-047-2009 C$164,420.55 Incumplimiento a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras. 09/09/2009 2009
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos 15/06/2011 2011
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-051-2010 C$213,509.00 Incumplimientos al arto. 36 de la Norma de Riesgo Crediticio y al Manual Único de Cuentas, derivados de resultados de inspección in situ. 30/06/2010 2010
LAFISE VALORES,S.A. OSB-052-2014 C$ 27,150.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 01/12/2014 2014
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-054-2014 C$1,240.78 Incumplimiento a disposiciones normativas 09/12/2014 2014
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-055-2009 C$ 41,397.80 Incumplimiento a la Norma sobre Contratación de Proveedores de Servicios para la Realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras, contenida en Resolución CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006. 09/11/2009 2009
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-055-2010 C$ 215,335.53 Resultados de Inspección 21/07/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-055-2011 3,000.00 unidades de multa Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. 29/06/2011 2011
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-056-2009 C$ 10,371.60 Incumplimiento al envío de información solicitada por el Superintendente en el plazo establecido para dicha remisión. 17/11/2009 2009

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