Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanciónorden descendente Fecha Sanción Año
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-046-2009 C$20,508.90 Incumplimiento en la entrega de información en la fecha establecida en Calendario Oficial de Entrega de Información del primer semestre de 2009. 25/08/2009 2009
BANCO DEL ÉXITO, S. A. OSB-023-2009 C$200,937.00 Incumplimiento en la entrega de información oportuna requerida por el Superintendente, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. 23/03/2009 2009
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XVIII-107-2010 C$63,915.90 Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ 24/05/2010 2010
Inversiones de Centroamerica, S.A. OSB-025-2015 C$ 85,000.00 Incumplimiento legales y Normativos 03/07/2015 2015
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.  OSB-003-2017 UM 20,000 Incumplimiento Normativo 04/07/2017 2017
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-003-2017 20,000.00 Incumplimiento Normativo 04/07/2017 2017
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-021-2012 10,001.00 Incumplimiento punto segundo resolución SIB-OIF-XX-284-2012 04/12/2012 2012
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-063-2010 500 Unidades Incumplimiento: Arto.4 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgos. 23/09/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XVIII-073-2010 C$ 1,049.995.00 Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros 22/03/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-002-2010 C$31,352.85 Incumplimientos al Arto. 27, literales b), c) y d) y el Arto. 28 literal a) de la Norma sobre Gestión del Riesgo Tecnológico 06/01/2010 2010
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-051-2010 C$213,509.00 Incumplimientos al arto. 36 de la Norma de Riesgo Crediticio y al Manual Único de Cuentas, derivados de resultados de inspección in situ. 30/06/2010 2010
SIB-OIF-XV-154- 2007 C$18,500.50 Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. 18/07/2007 2007
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-011-2008 C$190,015.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ 08/02/2008 2008
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-007-2010 C$209,382.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ relacionados a tarjetas de crédito 04/02/2010 2010
Banco Caley Dagnall S.A. OSB-088-2007 C$643,891.50 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 01/06/2007 2007
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-103-2007 C$187,144.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 26/09/2007 2007
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-037-2009 C$505,710.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. 22/05/2009 2009
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-095-2007 C$559,744.31 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 24/09/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 C$370,852.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 25/07/2007 2007
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. OSB-092-2007 C$193,788.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 27/06/2007 2007

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