Sanciones Impuestas

Entidad Sancionadaorden descendente Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
Almacen Financiero BAC, S.A Resolución OSB-026-2013 UM500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 03/09/2013 2013
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-052-2010 C$ 139,403.84 Equivalentes a 6510 Unidades “Seis Mil Diez Unidades, por incumplimientos señalados en el Considerando V de la Resolución OSB-052-2010. 18/06/2010 2010
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-075-2011 C$68,667.68 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 16/09/2011 2011
Almacenadora de Exportaciones, S.A. OSB-015-2017 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas 18/09/2017 2017
Almacenadora de Exportaciones, S.A. OSB-014-2020 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 20/05/2020 2020
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-002-2012 UM3,001 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. 20/02/2012 2012
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-004-2014 UM3,010 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 19/03/2014 2014
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-006-2012 UM3,010 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. 05/06/2012 2012
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-040-2009 C$ 30,972.52 Equivalentes a 1510 unidades de Multa Por incumplimiento del Articulo 139 del Decreto 828 del 04 de Abril de 1963 16/07/2009 2009
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-048-2010 C$ 10,655.50 Equivalentes a 500 Unidades Por incumplimiento a lo instruido en la circular DS-IAGD-1609-2009/VMUV, del 06 de Julio de 2009. 10/06/2010 2010
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-049-2011 C$67,587.74 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 21/06/2011 2011
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. OSB-007-2012 UM 2,500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 11/06/2012 2012
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-003-2012 UM1,000 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas 17/02/2012 2012
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolucion OSB-005-2013 UM3001 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. 16/01/2013 2013
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-009-2011 C$33,057.16 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 09/02/2011 2011
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-011-2007 C$10,000.00 Incumplimiento al Arto. 15 de la Norma sobre oficial de Cumplimiento 19/01/2007 2007
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 C$209,187.00 Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros 13/01/2010 2010
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. 27/01/2012 2012
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-0702010 C$259,854.05 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 13/10/2010 2010
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-034-2010 C$63,168.30 Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. 16/04/2010 2010

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