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FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
OSB-008-2013 |
500 |
No remitir información solicitada en comunicación DS-IB-0026-01-2013/VMUV |
14/02/2013 |
2013 |
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FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-035-2015 |
500 |
Instrucción del Superintendente de envío de información. |
31/08/2015 |
2015 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-014-2013 |
50,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
07/05/2013 |
2013 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-015-2011 |
50,000.00 |
Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
02/03/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-016-2012 |
5,000.00 |
Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 |
17/09/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-037-2014 |
5,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
04/08/2014 |
2014 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-014-2012 |
5,000 |
Resultados de Inspección |
31/08/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-002-2013 |
31,500 |
Resultados de Inspección |
11/01/2013 |
2013 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-019-2012 |
3,500.00 |
Resultados de Inspección |
10/10/2012 |
2012 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-042-2024 |
3,100.00 UM |
Por incumplimiento a disposiciones normativas |
29/11/2024 |
2024 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-055-2011 |
3,000.00 unidades de multa |
Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. |
29/06/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-025-2014 |
3,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
26/06/2014 |
2014 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-020-2014 |
3,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
11/06/2014 |
2014 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-030-2015 |
26,004.00 |
Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. |
11/08/2015 |
2015 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-031-2011 |
25,000.00 |
Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
21/02/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-003-2017 |
20,000.00 |
Incumplimiento Normativo |
04/07/2017 |
2017 |
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Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) |
Pecuniaria Resolución No. OSB-057-2010
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2,500 Unidades |
Incumplimientos: Arto. 2 de la Norma sobre Manual Único de Cuentas. Arto. 5 de las Normas Regulatorias de Reaseguro. Incumplimiento a Carta Circular SB-IS-2672-11-2009-VMUV. Norma CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. |
23/08/2010 |
2010 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 |
2,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
23/08/2011 |
2011 |
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ASSA, Compañía de Seguros, S.A. |
Resolución OSB-022-2013 |
2,000 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
22/02/2013 |
2013 |
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Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) |
Pecuniaria Resolución No. OSB-108-2007 |
12,000 Unidades |
“Incumplimiento al Arto. 48, Ley General de Instituciones de Seguros. Arto. 32 y 33 Ley 285. Arto. 22 literal a) de la Norma de Auditoría Interna. Arto. 6 de Norma de Reaseguros Arto. 35 de la Norma Regulatorias para la Autorización de Intermediarios de Seguros y el Ejercicio de sus Funciones de Intermediación. Arto. 3, numerales 2 y 3 de la Norma sobre Constitución y Cálculo de Reservas.” |
02/11/2007 |
2007 |
