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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XIX-086-2011 |
C$22,391.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 |
06/05/2011 |
2011 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-032-2011 |
C$ 11,143.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos. |
05/05/2011 |
2011 |
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Inversiones de Centroamerica, S.A. |
OSB-009-2012 |
C$ 58,166.00 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas
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05/07/2012 |
2012 |
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OSB-001-2013 |
C$ 39,110.00 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas |
08/01/2013 |
2013 |
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Inversiones de Centroamerica, S.A. |
OSB-027-2013 |
C$ 140,456.50 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas |
19/09/2013 |
2013 |
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Inversiones de Centroamerica, S.A. |
OSB-029-2013 |
C$ 25,249.00 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas |
06/11/2013 |
2013 |
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LAFISE VALORES,S.A. |
OSB-052-2014 |
C$ 27,150.00 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas |
01/12/2014 |
2014 |
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INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. |
OSB-006-2014 |
C$ 37,000.00 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas |
25/03/2014 |
2014 |
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LAFISE VALORES,S.A. |
OSB-028-2013 |
C$ 67,150.00 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas e instrucciones de resolucion anterior. |
22/10/2013 |
2013 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) |
UM-1,001 |
Por incumplimientos a disposiciones legales. |
04/12/2020 |
2020 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-082-2007 |
C$ 9,235.40 |
Por Recurso de Rev. Se bajo a 500 unidades mediante resolución SIB-OIF-XV-135A-2007, era de 1,000.00 |
21/05/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-015-2011 |
50,000.00 |
Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
02/03/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-002-2013 |
31,500 |
Resultados de Inspección |
11/01/2013 |
2013 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-014-2012 |
5,000 |
Resultados de Inspección |
31/08/2012 |
2012 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-008-2024 |
US$3,000.00 |
Resultados de Inspección
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26/04/2024 |
2024 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-011-2013 |
10,501 |
Resultados de Inspección |
19/04/2013 |
2013 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-019-2012 |
3,500.00 |
Resultados de Inspección |
10/10/2012 |
2012 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-055-2010 |
C$ 215,335.53 |
Resultados de Inspección |
21/07/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-009-2024 |
US$21,000.00 |
Resultados de Inspección |
02/05/2024 |
2024 |
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BANCO AVANZ, S.A. |
OSB-015-2024 |
US$21,001.00 |
Resultados de Inspección |
07/06/2024 |
2024 |
