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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2011 |
C$67,679.10 |
-Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
15/06/2011 |
2011 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-075-2011
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C$68,667.68 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
16/09/2011 |
2011 |
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OSB-005-2012 |
C$70,000.00 |
Incumplimiento a los artículos 12 y 13 de la Norma sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario. |
17/04/2012 |
2012 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-003-2024 |
C$70,968.20 |
Norma sobre Transparencia |
15/02/2024 |
2024 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
Resolución OSB-001-2007 |
C$9,005.00 |
Incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la Norma Prudencial sobre Evaluación y Clasificación de Activos. |
03/01/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XV-135- 2007 |
C$9,218.15 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
27/06/2007 |
2007 |
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OSB-087-2007 |
C$9,228.00 |
Incumplimiento al Calendario Oficial de fechas de corte y entrega de informes del primer semestre del 2007 |
06/06/2007 |
2007 |
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SIB-OIF-XV-135A- 2007 |
C$9,235.40 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
28/06/2007 |
2007 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-115-2007 |
C$9,433.80 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
17/12/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-057-2008 |
C$9,824.00 |
Incumplimiento en el envío de información ordenada por el Superintendente en el plazo establecido para dicha remisión. |
23/08/2008 |
2008 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
SIB-OIF-XV-033- 2007 |
C$90,376.00 |
Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas. |
19/02/2007 |
2007 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-026-2008 |
C$96,411.00 |
Incumplimiento a la Norma sobre Límites de Concentración. |
28/05/2008 |
2008 |
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LAFISE VALORES,S.A. |
OSB-011-2022 |
C$99,600.00 UM 1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
09/09/2022 |
2022 |
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Compañía de Seguros América, S.A. |
OSB-020-2020 |
U$ 31,000 |
Incumplimiento normativo por resultados de inspecciones |
07/08/2020 |
2020 |
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Compañía de Seguros América, S.A. |
OSB-015-2019 |
U$ 50,005 |
Incumplimiento normativo por resultados de inspecciones. |
11/10/2019 |
2019 |
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Compañía de Seguros América, S.A. |
OSB-009-2021 |
U$ 78,000 |
Incumplimiento normativo por resultados de inspecciones |
03/06/2021 |
2021 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
OSB-014-2020 |
UM 1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
20/05/2020 |
2020 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-013-2014 |
UM 13,000.00 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
25/04/2014 |
2014 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
OSB-007-2012 |
UM 2,500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
11/06/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-003-2017 |
UM 20,000 |
Incumplimiento Normativo |
04/07/2017 |
2017 |
