|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-024-2010 |
C$63,168.30 |
Incumplimiento al Arto. No. 57, numeral 5 de la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
18/03/2010 |
2010 |
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Seguros Lafise, S.A. |
Resolución No. OSB-053-2010 |
1,000 Unidades |
Incumplimiento al Arto. 9 de la Norma Regulatoria de Reaseguros. |
15/07/2010 |
2010 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-032-2008 |
C$ 9,719.80 |
Incumplimiento al Arto. 8, inciso c) de la Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones. |
28/07/2008 |
2008 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 |
C$209,187.00 |
Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
13/01/2010 |
2010 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-034-2010 |
C$63,168.30 |
Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. |
16/04/2010 |
2010 |
|
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 |
C$21,488.30 |
Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. |
28/07/2010 |
2010 |
|
FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-008-2016 |
10,000.00 |
Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros" |
30/06/2016 |
2016 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-011-2007 |
C$10,000.00 |
Incumplimiento al Arto. 15 de la Norma sobre oficial de Cumplimiento |
19/01/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 |
C$213,053.00 |
Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración |
26/05/2010 |
2010 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-123-2010 |
C$42,816.00 |
Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
14/06/2010 |
2010 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 |
C$426,106.00 |
Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos |
26/05/2010 |
2010 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 |
C$429,708.00 |
Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. |
21/07/2010 |
2010 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-033-2007 |
C$ 34,290.80 |
Incumplimiento al artículo 23 literal B) de la Norma sobre Supervisión Consolidada de los Grupos Financieros. |
15/02/2007 |
2007 |
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BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. |
OSB-010-2014 |
C$ 80,000.00 |
Incumplimiento al Articulo 195, numeral 1, Literal g) de la Ley de Mercado de Capitales. |
10/04/2014 |
2014 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
Resolución OSB-006-2007 |
C$18,048.60 |
Incumplimiento al artículo 15 de la Norma sobre Oficiales de Cumplimiento. |
19/01/2007 |
2007 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-038-2009 |
C$ 61,018.80 |
Incumplimiento al artículo 13, inciso b) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
26/06/2009 |
2009 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
SIB-OIF-XV-033- 2007 |
C$90,376.00 |
Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas. |
19/02/2007 |
2007 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- |
1,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
11/08/2011 |
2011 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 |
2,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
23/08/2011 |
2011 |
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BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
OSB-013-2024 |
US$10,001.00 |
Incumplimiento a reportar Partes Relacionadas
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24/05/2024 |
2024 |
