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Seguros Lafise, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB77-2010 |
10,001 Unidades |
Incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas |
23/11/2010 |
2010 |
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Seguros Lafise, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB-076-2010 |
500 Unidades |
Incumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Normas Regulatorias de Reasegurados |
23/11/2010 |
2010 |
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ASSA, Compañía de Seguros, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB-073-2010 |
500 Unidades |
Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente |
05/11/2010 |
2010 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-115-2007 |
C$9,433.80 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
17/12/2007 |
2007 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-103-2007 |
C$187,144.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
26/09/2007 |
2007 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-095-2007 |
C$559,744.31 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
24/09/2007 |
2007 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-092-2007 |
C$193,788.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
27/06/2007 |
2007 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-091-2007 |
C$ 18,500.50 |
Tenía Recurso de Revisión, el SIB no le dio lugar, no recurrieron de Apelación. |
22/06/2007 |
2007 |
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Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-088-2007 |
C$643,891.50 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
01/06/2007 |
2007 |
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OSB-087-2007 |
C$9,228.00 |
Incumplimiento al Calendario Oficial de fechas de corte y entrega de informes del primer semestre del 2007 |
06/06/2007 |
2007 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-086-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-083-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-082-2007 |
C$ 9,235.40 |
Por Recurso de Rev. Se bajo a 500 unidades mediante resolución SIB-OIF-XV-135A-2007, era de 1,000.00 |
21/05/2007 |
2007 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-081-2010 |
C$219,382.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
09/12/2010 |
2010 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 |
2,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
23/08/2011 |
2011 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- |
1,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
11/08/2011 |
2011 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-0702010 |
C$259,854.05 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
13/10/2010 |
2010 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-060-2010 |
C$281,226.75 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
21/09/2010 |
2010 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-059-2009 |
C$ 10,466.35 |
No cumplir con instrucción sobre el caso de un cliente |
14/12/2009 |
2009 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-057-2008 |
C$9,824.00 |
Incumplimiento en el envío de información ordenada por el Superintendente en el plazo establecido para dicha remisión. |
23/08/2008 |
2008 |
