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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-006-2024 |
US$10,001.00 |
Resultados de inspección (Norma para la implementación del marco contable) |
21/03/2024 |
2024 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-031-2020 |
US$10.000 |
Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
23/10/2020 |
2020 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-028-2011 |
C$11,092.95 |
Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. |
13/04/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-003-2017 |
20,000.00 |
Incumplimiento Normativo |
04/07/2017 |
2017 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-037-2014 |
5,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
04/08/2014 |
2014 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 |
C$183,282.00 |
Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. |
06/06/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-046-2009 |
C$20,508.90 |
Incumplimiento en la entrega de información en la fecha establecida en Calendario Oficial de Entrega de Información del primer semestre de 2009. |
25/08/2009 |
2009 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-004-2024 |
US$20,000.00 |
Resultados de Inspección (Norma sobre contratación de proveedores de servicios financieros) |
21/02/2024 |
2024 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 |
C$370,852.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
25/07/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2009 |
C$164,420.55 |
Incumplimiento a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras. |
09/09/2009 |
2009 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 |
C$532,632.50 |
Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 |
26/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2011 |
C$67,679.10 |
-Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
15/06/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 |
C$213,053.00 |
Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración |
26/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-055-2011 |
3,000.00 unidades de multa |
Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. |
29/06/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 |
C$426,106.00 |
Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos |
26/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-057-2008 |
C$9,824.00 |
Incumplimiento en el envío de información ordenada por el Superintendente en el plazo establecido para dicha remisión. |
23/08/2008 |
2008 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 |
C$214,740.00 |
Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. |
21/07/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
Resolución OSB-028-2007 |
C$180,818.08 |
Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. |
01/02/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 |
C$429,708.00 |
Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. |
21/07/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XIX-086-2011 |
C$22,391.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 |
06/05/2011 |
2011 |
