|
Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-042-2024 |
3,100.00 UM |
Por incumplimiento a disposiciones normativas |
29/11/2024 |
2024 |
|
Seguros Lafise, S.A. |
Resolución SIB-OIF-XXI-060-2013 |
UM10,001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales. |
22/02/2013 |
2013 |
|
Almacen Financiero BAC, S.A |
Resolución OSB-026-2013 |
UM500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
03/09/2013 |
2013 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-004-2014 |
UM3,010 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
19/03/2014 |
2014 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-049-2011
|
C$67,587.74 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
21/06/2011 |
2011 |
|
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
OSB-007-2012 |
UM 2,500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
11/06/2012 |
2012 |
|
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-009-2011
|
C$33,057.16 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
09/02/2011 |
2011 |
|
Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-006-2013 |
UM3001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
07/02/2013 |
2013 |
|
Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-011-2012
|
UM 500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
31/07/2012 |
2012 |
|
Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-015-2013 |
UM5,500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
05/06/2013 |
2013 |
|
LAFISE VALORES,S.A. |
OSB-011-2022 |
C$99,600.00 UM 1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
09/09/2022 |
2022 |
|
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. |
Resolución OSB-014-2024 |
USD900.00 UM 1USD |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
28/05/2024 |
2024 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-002-2012 |
UM3,001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
20/02/2012 |
2012 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-006-2012
|
UM3,010 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
05/06/2012 |
2012 |
|
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolucion OSB-005-2013 |
UM3001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
16/01/2013 |
2013 |
|
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-003-2012 |
UM1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas |
17/02/2012 |
2012 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-003-2024 |
C$70,968.20 |
Norma sobre Transparencia |
15/02/2024 |
2024 |
|
FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
OSB-008-2013 |
500 |
No remitir información solicitada en comunicación DS-IB-0026-01-2013/VMUV |
14/02/2013 |
2013 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-059-2009 |
C$ 10,466.35 |
No cumplir con instrucción sobre el caso de un cliente |
14/12/2009 |
2009 |
|
FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-035-2015 |
500 |
Instrucción del Superintendente de envío de información. |
31/08/2015 |
2015 |
