Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanciónorden descendente Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-031-2011 25,000.00 Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 21/02/2011 2011
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. 11/08/2015 2015
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-025-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas. 26/06/2014 2014
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-020-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas 11/06/2014 2014
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-055-2011 3,000.00 unidades de multa Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. 29/06/2011 2011
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-019-2012 3,500.00 Resultados de Inspección 10/10/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-002-2013 31,500 Resultados de Inspección 11/01/2013 2013
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-014-2012 5,000 Resultados de Inspección 31/08/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-016-2012 5,000.00 Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 17/09/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-037-2014 5,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas 04/08/2014 2014
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-014-2013 50,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas. 07/05/2013 2013
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-015-2011 50,000.00 Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 02/03/2011 2011
FINANCIERA FUNDESER, S.A. OSB-035-2015 500 Instrucción del Superintendente de envío de información. 31/08/2015 2015
FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. OSB-008-2013 500 No remitir información solicitada en comunicación DS-IB-0026-01-2013/VMUV 14/02/2013 2013
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-063-2010 500 Unidades Incumplimiento: Arto.4 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgos. 23/09/2010 2010
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-076-2010 500 Unidades Incumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Normas Regulatorias de Reasegurados 23/11/2010 2010
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-018-2011 500 Unidades Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos 09/03/2011 2011
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-073-2010 500 Unidades Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente 05/11/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos. 13/01/2012 2012
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-057-2009 9,000 Unidades “Incumplimientos: - Arto. 19, numeral 8, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y sus Reformas. - Arto. 48, Ley General de Instituciones de Seguros. - Arto. 2, Norma sobre Constitución y Cálculo de Reservas. - Incumplimiento a la a la Norma CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. - Arto. 27, Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. - Inciso 1 de la Sección A, y incisos 1 y 6 de la Sección C, del Manual Único de Cuentas. 23/11/2009 2009

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