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Almacen Financiero BAC, S.A |
Resolución OSB-026-2013 |
UM500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
03/09/2013 |
2013 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
OSB-014-2020 |
UM 1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
20/05/2020 |
2020 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-002-2012 |
UM3,001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
20/02/2012 |
2012 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-004-2014 |
UM3,010 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
19/03/2014 |
2014 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-006-2012
|
UM3,010 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
05/06/2012 |
2012 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-040-2009 |
C$ 30,972.52 Equivalentes a 1510 unidades de Multa |
Por incumplimiento del Articulo 139 del Decreto 828 del 04 de Abril de 1963 |
16/07/2009 |
2009 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-048-2010 |
C$ 10,655.50 Equivalentes a 500 Unidades |
Por incumplimiento a lo instruido en la circular DS-IAGD-1609-2009/VMUV, del 06 de Julio de 2009. |
10/06/2010 |
2010 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-049-2011
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C$67,587.74 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
21/06/2011 |
2011 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-052-2010 |
C$ 139,403.84 Equivalentes a 6510 Unidades |
“Seis Mil Diez Unidades, por incumplimientos señalados en el Considerando V de la Resolución OSB-052-2010. |
18/06/2010 |
2010 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-075-2011
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C$68,667.68 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
16/09/2011 |
2011 |
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Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
OSB-015-2017 |
UM 500 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas |
18/09/2017 |
2017 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) |
UM-1,001 |
Por incumplimientos a disposiciones legales. |
04/12/2020 |
2020 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
OSB-007-2012 |
UM 2,500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
11/06/2012 |
2012 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-003-2012 |
UM1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas |
17/02/2012 |
2012 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolucion OSB-005-2013 |
UM3001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
16/01/2013 |
2013 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-009-2011
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C$33,057.16 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
09/02/2011 |
2011 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-011-2007 |
C$10,000.00 |
Incumplimiento al Arto. 15 de la Norma sobre oficial de Cumplimiento |
19/01/2007 |
2007 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 |
C$209,187.00 |
Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
13/01/2010 |
2010 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-001-2012 |
1,000.00 unidades de multa |
Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
27/01/2012 |
2012 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-0702010 |
C$259,854.05 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
13/10/2010 |
2010 |
