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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-028-2011 |
C$11,092.95 |
Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. |
13/04/2011 |
2011 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-006-2024 |
US$10,001.00 |
Resultados de inspección (Norma para la implementación del marco contable) |
21/03/2024 |
2024 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-031-2020 |
US$10.000 |
Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
23/10/2020 |
2020 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-107-2010 |
C$63,915.90 |
Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ |
24/05/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-014-2013 |
50,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
07/05/2013 |
2013 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-015-2011 |
50,000.00 |
Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
02/03/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XVIII-123-2010 |
C$42,816.00 |
Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
14/06/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-016-2012 |
5,000.00 |
Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 |
17/09/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIBOIF-XVIII-178-2010 |
C$108,162.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
30/08/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-004-2024 |
US$20,000.00 |
Resultados de Inspección (Norma sobre contratación de proveedores de servicios financieros) |
21/02/2024 |
2024 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-018-2012 |
10,001.00 |
Inobservancia arto. 168 Ley Bancaria. |
09/10/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XX-10-2012 |
500.00 unidades de multa |
Incumplimiento a Controles Internos. |
13/01/2012 |
2012 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-025-2014 |
3,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
26/06/2014 |
2014 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-031-2011 |
25,000.00 |
Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
21/02/2011 |
2011 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-003-2017 |
UM 20,000 |
Incumplimiento Normativo |
04/07/2017 |
2017 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-037-2014 |
5,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
04/08/2014 |
2014 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-003-2017 |
20,000.00 |
Incumplimiento Normativo |
04/07/2017 |
2017 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-046-2009 |
C$20,508.90 |
Incumplimiento en la entrega de información en la fecha establecida en Calendario Oficial de Entrega de Información del primer semestre de 2009. |
25/08/2009 |
2009 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 |
C$183,282.00 |
Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. |
06/06/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2009 |
C$164,420.55 |
Incumplimiento a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras. |
09/09/2009 |
2009 |
