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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-009-2011
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C$33,057.16 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
09/02/2011 |
2011 |
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Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-011-2007 |
C$10,000.00 |
Incumplimiento al Arto. 15 de la Norma sobre oficial de Cumplimiento |
19/01/2007 |
2007 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 |
C$209,187.00 |
Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
13/01/2010 |
2010 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-001-2012 |
1,000.00 unidades de multa |
Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
27/01/2012 |
2012 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-0702010 |
C$259,854.05 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
13/10/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-009-2024 |
US$21,000.00 |
Resultados de Inspección |
02/05/2024 |
2024 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-025-2009 |
C$200,769.07 |
Incumplimiento en el establecimiento de las obligaciones recíprocas en los instrumentos contractuales de créditos. |
26/03/2009 |
2009 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-010-2024 |
C$2,148,926.46 |
Incumplimiento Ley No. 842 Ley de Protección de los derechos de los usuarios |
02/05/2024 |
2024 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-030-2015 |
26,004.00 |
Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. |
11/08/2015 |
2015 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-034-2010 |
C$63,168.30 |
Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. |
16/04/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-037-2009 |
C$505,710.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. |
22/05/2009 |
2009 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-051-2010 |
C$213,509.00 |
Incumplimientos al arto. 36 de la Norma de Riesgo Crediticio y al Manual Único de Cuentas, derivados de resultados de inspección in situ. |
30/06/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-095-2007 |
C$559,744.31 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
24/09/2007 |
2007 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
Resolución OSB-001-2007 |
C$9,005.00 |
Incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la Norma Prudencial sobre Evaluación y Clasificación de Activos. |
03/01/2007 |
2007 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-007-2010 |
C$209,382.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ relacionados a tarjetas de crédito |
04/02/2010 |
2010 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
Resolución OSB-006-2007 |
C$18,048.60 |
Incumplimiento al artículo 15 de la Norma sobre Oficiales de Cumplimiento. |
19/01/2007 |
2007 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-011-2013 |
10,501 |
Resultados de Inspección |
19/04/2013 |
2013 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
SIB-OIF-XV-033- 2007 |
C$90,376.00 |
Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas. |
19/02/2007 |
2007 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-011-2014 |
UM 30,003.00 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
25/04/2014 |
2014 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-013-2014 |
UM 13,000.00 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
25/04/2014 |
2014 |
