Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanciónorden ascendente Año
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-002-2013 31,500 Resultados de Inspección 11/01/2013 2013
BAC VALORES,S.A. OSB-001-2013 C$ 39,110.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 08/01/2013 2013
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-021-2012 10,001.00 Incumplimiento punto segundo resolución SIB-OIF-XX-284-2012 04/12/2012 2012
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-019-2012 3,500.00 Resultados de Inspección 10/10/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-018-2012 10,001.00 Inobservancia arto. 168 Ley Bancaria. 09/10/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-016-2012 5,000.00 Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 17/09/2012 2012
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-014-2012 5,000 Resultados de Inspección 31/08/2012 2012
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-011-2012 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 31/07/2012 2012
Inversiones de Centroamerica, S.A. OSB-009-2012 C$ 58,166.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 05/07/2012 2012
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. OSB-007-2012 UM 2,500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 11/06/2012 2012
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-006-2012 UM3,010 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. 05/06/2012 2012
OSB-005-2012 C$70,000.00 Incumplimiento a los artículos 12 y 13 de la Norma sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario. 17/04/2012 2012
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-002-2012 UM3,001 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. 20/02/2012 2012
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-003-2012 UM1,000 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas 17/02/2012 2012
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. 27/01/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos. 13/01/2012 2012
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-075-2011 C$68,667.68 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 16/09/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 2,000.00 unidades de multa Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente 23/08/2011 2011
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- 1,000.00 unidades de multa Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente 11/08/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-055-2011 3,000.00 unidades de multa Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. 29/06/2011 2011

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