|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-018-2012 |
10,001.00 |
Inobservancia arto. 168 Ley Bancaria. |
09/10/2012 |
2012 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-016-2012 |
5,000.00 |
Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 |
17/09/2012 |
2012 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-014-2012 |
5,000 |
Resultados de Inspección |
31/08/2012 |
2012 |
|
Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-011-2012
|
UM 500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
31/07/2012 |
2012 |
|
Inversiones de Centroamerica, S.A. |
OSB-009-2012 |
C$ 58,166.00 |
Por Incumplimientoa disposiciones normativas
|
05/07/2012 |
2012 |
|
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
OSB-007-2012 |
UM 2,500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
11/06/2012 |
2012 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-006-2012
|
UM3,010 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
05/06/2012 |
2012 |
|
CREDIFACTOR S.A. |
OSB-005-2012 |
C$70,000.00 |
Incumplimiento a los artículos 12 y 13 de la Norma sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario. |
17/04/2012 |
2012 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-002-2012 |
UM3,001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas. |
20/02/2012 |
2012 |
|
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-003-2012 |
UM1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas |
17/02/2012 |
2012 |
|
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-001-2012 |
1,000.00 unidades de multa |
Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
27/01/2012 |
2012 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XX-10-2012 |
500.00 unidades de multa |
Incumplimiento a Controles Internos. |
13/01/2012 |
2012 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-075-2011
|
C$68,667.68 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
16/09/2011 |
2011 |
|
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 |
2,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
23/08/2011 |
2011 |
|
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- |
1,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
11/08/2011 |
2011 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-055-2011 |
3,000.00 unidades de multa |
Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. |
29/06/2011 |
2011 |
|
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-049-2011
|
C$67,587.74 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
21/06/2011 |
2011 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2011 |
C$67,679.10 |
-Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
15/06/2011 |
2011 |
|
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-045-2011 |
C$11,167.35 |
Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC |
01/06/2011 |
2011 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XIX-086-2011 |
C$22,391.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 |
06/05/2011 |
2011 |
