|
Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-088-2007 |
C$643,891.50 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
01/06/2007 |
2007 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-103-2007 |
C$187,144.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
26/09/2007 |
2007 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-037-2009 |
C$505,710.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. |
22/05/2009 |
2009 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-095-2007 |
C$559,744.31 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
24/09/2007 |
2007 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 |
C$370,852.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
25/07/2007 |
2007 |
|
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-092-2007 |
C$193,788.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
27/06/2007 |
2007 |
|
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-115-2007 |
C$9,433.80 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
17/12/2007 |
2007 |
|
BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
OSB-016-2010 |
C$ 1,369,927.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de inspección insitu |
03/03/2010 |
2010 |
|
FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-002-2018 |
10,001.00 |
Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones. |
22/05/2018 |
2018 |
|
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) |
Pecuniaria Resolución No. OSB-057-2010
|
2,500 Unidades |
Incumplimientos: Arto. 2 de la Norma sobre Manual Único de Cuentas. Arto. 5 de las Normas Regulatorias de Reaseguro. Incumplimiento a Carta Circular SB-IS-2672-11-2009-VMUV. Norma CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. |
23/08/2010 |
2010 |
|
Compañía de Seguros América, S.A. |
OSB-020-2020 |
UM 51,000 |
Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma. |
07/08/2020 |
2020 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-031-2011 |
25,000.00 |
Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
21/02/2011 |
2011 |
|
FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
OSB-007-2013 |
1,500 |
Inobservancia a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio |
12/02/2013 |
2013 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-018-2012 |
10,001.00 |
Inobservancia arto. 168 Ley Bancaria. |
09/10/2012 |
2012 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-016-2012 |
5,000.00 |
Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 |
17/09/2012 |
2012 |
|
FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-035-2015 |
500 |
Instrucción del Superintendente de envío de información. |
31/08/2015 |
2015 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-059-2009 |
C$ 10,466.35 |
No cumplir con instrucción sobre el caso de un cliente |
14/12/2009 |
2009 |
|
FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
OSB-008-2013 |
500 |
No remitir información solicitada en comunicación DS-IB-0026-01-2013/VMUV |
14/02/2013 |
2013 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-003-2024 |
C$70,968.20 |
Norma sobre Transparencia |
15/02/2024 |
2024 |
|
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-003-2012 |
UM1,000 |
Por incumplimiento a disposiciones legales normativas |
17/02/2012 |
2012 |
