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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2011 |
C$67,679.10 |
-Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
15/06/2011 |
2011 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-001-2012 |
1,000.00 unidades de multa |
Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
27/01/2012 |
2012 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-030-2015 |
26,004.00 |
Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. |
11/08/2015 |
2015 |
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Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-083-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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SIB-OIF-XV-135A- 2007 |
C$9,235.40 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
28/06/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XV-135- 2007 |
C$9,218.15 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
27/06/2007 |
2007 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-086-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
OSB-030-2020 |
US$3,000.00 |
Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
16/10/2020 |
2020 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XX-10-2012 |
500.00 unidades de multa |
Incumplimiento a Controles Internos. |
13/01/2012 |
2012 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-020-2014 |
3,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
11/06/2014 |
2014 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-037-2014 |
5,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
04/08/2014 |
2014 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-054-2014 |
C$1,240.78 |
Incumplimiento a disposiciones normativas |
09/12/2014 |
2014 |
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BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-0702010 |
C$259,854.05 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
13/10/2010 |
2010 |
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SIBOIF-XVIII-175-2010 |
C$215,335.53 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
26/08/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIBOIF-XVIII-178-2010 |
C$108,162.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
30/08/2010 |
2010 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-060-2010 |
C$281,226.75 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
21/09/2010 |
2010 |
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BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-081-2010 |
C$219,382.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
09/12/2010 |
2010 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-014-2013 |
50,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
07/05/2013 |
2013 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-025-2014 |
3,000.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas. |
26/06/2014 |
2014 |
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Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) |
Pecuniaria Resolución No. OSB-049-2010 |
1,000 Unidades |
Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-DL-0927-04-2010/VMUV |
16/06/2010 |
2010 |
