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Código Documento Fecha del Documento Intendencia
CIRCULAR DS-IV-2067-08-2022-LAME MT IV y FI Inversiones CIRCULAR DS-IV-2067-08-2022-LAME MT IV y FI Inversiones 05/08/2022 Valores
DS-IS-0356-02-2022/LAME Circular Frencuencia en la Presentación del Estado de Otro Resultado Integral 04/02/2022 Seguros
Circular DS-IV-0248-01-2022-LAME Circular DS-IV-0248-01-2022-LAME Calendario Oficial 2022 Empresas Emisoras de Valores 29/01/2022 Valores
Circular DS-IV-0246-01-2022-LAME Circular DS-IV-0246-01-2022-LAME Calendario Oficial de Información 2022 CENIVAL 27/01/2022 Valores
Circular DS-IV-0245-01-2022-LAME Circular DS-IV-0245-01-2022-LAME Calendario Oficial de Información 2022 BVN 27/01/2022 Valores

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Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
Almacenadora LAFISE, S.A. 22/08/2022 OSB-010-2022 UM1,000 Por Incumplimiento a disposiciones normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 21/07/2021 Resolución OSB-018-2021 UM1,500 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
BANCO DE FINANZAS, S.A. 14/06/2021 OSB-011-2021 US$28,004.00 Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. )
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 04/12/2020 OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) UM-1,001 Por incumplimientos a disposiciones legales.
FINANCIERA FAMA, S.A. 23/10/2020 OSB-031-2020 US$10.000 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL, S.A.) 06/10/2020 OSB-028-2020 US$5,000.00 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
Compañía de Seguros América, S.A. 07/08/2020 OSB-020-2020 UM 51,000 Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma.
Compañía de Seguros América, S.A. 11/06/2020 OSB-015-2020 UM 50,000 Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 20/05/2020 OSB-014-2020 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas.

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. IVON HORTENCIA SOLIS ARGÜELLO C$1,860,244.81 08/2022
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEOZORO C$193,511.05 08/2022
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$22,737,986.15 08/2022
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. JORGE ANTONIO SOLIS FARIA C$1,439,034.41 08/2022
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$422,444.23 08/2022
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$740,336.84 08/2022
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGÜELLO ROBELO C$262,713.56 08/2022
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. JOSÉ SALVADOR ROBELO ORTIZ C$1,177,032.79 08/2022
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA S.A C$778,402.95 08/2022
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$11,469,431.21 08/2022