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Código Documento Fecha del Documento Intendencia
DS-DASC-2249-08-2021-LAME Modificación en Descriptiva de Cuenta 3301.00.00 "Provisión para Otras Cuentas por Cobrar" 18/08/2021 Bancos
CIRCULAR DS-IS-1883-07-2021-LAME Bitacora de Cambios al Marco Contable 12/07/2021 Seguros
Circular DS-IV-1703-06-2021/LAME Presentación de las cifras del Estado de Otro Resultado Integral (ORI), en archivos PDF y en Excel Circular DS-IV-1703-06-2021/LAME Presentación de las cifras del Estado de Otro Resultado Integral (ORI), en archivos PDF y en Excel 24/06/2021 Valores
DS-DA&SC-1672-06-2021/LAME Presentación de las cifras del Estado de Otro Resultado Integral (ORI), en archivos PDF y Excel. 21/06/2021 Bancos
Circular DS-IV-0309-02-2021-LAME Calendario oficial año 2021 SAFI Circular DS-IV-0309-02-2021-LAME Calendario oficial año 2021 SAFI 03/02/2021 Valores

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Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
Almacenadora LAFISE, S.A. 21/07/2021 Resolución OSB-018-2021 UM1,500 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
BANCO DE FINANZAS, S.A. 14/06/2021 OSB-011-2021 US$28,004.00 Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. )
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 04/12/2020 OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) UM-1,001 Por incumplimientos a disposiciones legales.
FINANCIERA FAMA, S.A. 23/10/2020 OSB-031-2020 US$10.000 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL, S.A.) 06/10/2020 OSB-028-2020 US$5,000.00 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
Compañía de Seguros América, S.A. 07/08/2020 OSB-020-2020 UM 51,000 Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma.
Compañía de Seguros América, S.A. 11/06/2020 OSB-015-2020 UM 50,000 Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 20/05/2020 OSB-014-2020 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 22/05/2018 OSB-002-2018 10,001.00 Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones.

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. PABLO ANTONIO CUADRA MIRANDA C$4,779,573.14 08/2021
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIAN ORTIZ C$416,240.90 08/2021
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIAN ORTIZ C$730,513.25 08/2021
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANOMINA (SIMA,S.A) C$10,340,487.24 08/2021