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Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
| 06/05/2025 | Alerta sobre Potenciales estafas en redes sociales y plataformas de mensajería | Valores |
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
| 15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
| 18/03/2025 | Alerta a los inversionistas referida a XPOWER TRADE | Valores |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
| 29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
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25Jun 24
Evite ser víctima de fraude
13Mayo 24
Uso de las Tarjetas de Crédito
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| Tipo |
Título |
No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | “LICENCIA DE MICROSOFT” | LP-SIBOIF-05-2024 | 09/07/2024 | Adjudicada | 02/09/2024 |
| Selectiva | “Contratación del Servicio de Pintura e Impermeabilización de Cubierta de Techo y Canales” | LS-SIBOIF-01-2021 | 10/02/2021 | Adjudicada | 05/03/2021 |
| Selectiva | “Contratación de Pólizas de Seguro de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios” | LS-SIBOIF-11-2022 | 17/10/2022 | Adjudicada | 09/11/2022 |
| Pública | Virtualización y Aplicaciones de Escritorio | LP-SIBOIF-06-2023 | 28/06/2023 | Adjudicada | 22/08/2023 |
| Selectiva | Suministro e Instalación de Tanques de Agua | LS-SIBOIF-02-2020 | 21/05/2020 | Adjudicada | 16/06/2020 |
No hay vacantes disponibles.
| Código |
Documento |
Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-IS-2239-09-2009-VMUV | Uso de Recibos Provisionales | 17/09/2009 | Seguros |
| DS-VSIB-DA&SC-1240-03-2019/MMDO | Tercera Bitácora de Cambios archivos ¨Configuración Bancos y Financieras¨ | 20/03/2019 | Bancos |
| DS-VSIB-DA&SC-1052-03-2019/MMDO | Tabla de equivalencias de cuentas para los Estados Financieros Consolidados | 07/03/2019 | Bancos |
| DS-IS-0757-03-2018/VMUV | Solicitud del Plan de Implementación del nuevo marco contable | 19/03/2018 | Seguros |
| DS-VSIB-IV-0356-03-2018/MMDO | Solicitud del Plan de Implementación del nuevo Marco Contable | 14/03/2018 | Valores |
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| Institución | Fecha Sanción |
Resolución |
Monto Sanción | Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 04/07/2017 | OSB-003-2017 | UM 20,000 | Incumplimiento Normativo |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 30/08/2010 | SIBOIF-XVIII-178-2010 | C$108,162.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
| 26/08/2010 | SIBOIF-XVIII-175-2010 | C$215,335.53 | Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 13/01/2012 | SIB-OIF-XX-10-2012 | 500.00 unidades de multa | Incumplimiento a Controles Internos. |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 14/06/2010 | SIB-OIF-XVIII-123-2010 | C$42,816.00 | Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 24/05/2010 | SIB-OIF-XVIII-107-2010 | C$63,915.90 | Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 22/03/2010 | SIB-OIF-XVIII-073-2010 | C$ 1,049.995.00 | Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros |
| 18/07/2007 | SIB-OIF-XV-154- 2007 | C$18,500.50 | Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. | |
| 28/06/2007 | SIB-OIF-XV-135A- 2007 | C$9,235.40 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 27/06/2007 | SIB-OIF-XV-135- 2007 | C$9,218.15 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 03/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$14,095,368.01 | 03/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$427,999.70 | 03/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$467,388.68 | 03/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$194,243.54 | 03/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$1,569,488.60 | 03/2025 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 03/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$23,137,259.53 | 03/2025 |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 03/2025 |