NOSOTROS

Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...

INSTITUCIONES SUPERVISADAS

Instituciones supervisadas por intendencias

PERSONAS

Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...

TEMAS DE INTERÉS

Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...

Estratificaciones, estados de resultados, balances, consolidados...

Seleccione:

ESTADÍSTICAS

Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.

MARCO JURÍDICO

Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.

Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada

Accesos Rápidos

Novedades

Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanciónorden ascendente Causa de la Sanción
FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. 06/10/2020 OSB-028-2020 US$5,000.00 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
BANCO DE FINANZAS, S.A. 14/06/2021 OSB-011-2021 US$28,004.00 Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. )
FINANCIERA FAMA, S.A. 23/10/2020 OSB-031-2020 US$10.000 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
Almacen Financiero BAC, S.A 03/09/2013 Resolución OSB-026-2013 UM500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 05/06/2013 Resolución OSB-015-2013 UM5,500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 16/01/2013 Resolucion OSB-005-2013 UM3001 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 07/02/2013 Resolución OSB-006-2013 UM3001 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 19/03/2014 Resolución OSB-004-2014 UM3,010 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 05/06/2012 Resolución OSB-006-2012 UM3,010 Por incumplimiento a disposiciones legales normativas.

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. NORMAN MANUEL NAVARRETE MEDINA C$632,059.60 04/2024
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. C. M. DATATEX, S.A. C$700,075.98 04/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 04/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$23,137,249.53 04/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$427,999.70 04/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$749,102.49 04/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$536,621.28 04/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$1,002,113.73 04/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$2,888,398.86 04/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$13,233,975.46 04/2024