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Código Documento Fecha del Documento Intendencia
Circular DS-IV-0309-02-2021-LAME Calendario oficial año 2021 SAFI Circular DS-IV-0309-02-2021-LAME Calendario oficial año 2021 SAFI 03/02/2021 Valores
Circular DS-IV-0182-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 CENIVAL Circular DS-IV-0182-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 CENIVAL 21/01/2021 Valores
Circular DS-IV-0184-01-2021-LAME 2021 Emisores de Valores Circular DS-IV-0184-01-2021-LAME Información periódica 2021 Emisores de Valores 21/01/2021 Valores
Circular DS-IV-0181-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 BVN Circular DS-IV-0181-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 BVN 21/01/2021 Valores
Circular DS-IV-0153-01-2021-LAME Información periódica PB 2021 Circular DS-IV-0153-01-2021-LAME Información periódica 2021 puestos de bolsa 19/01/2021 Valores

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Institución Fecha Sanciónorden ascendente Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 04/12/2020 OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) UM-1,001 Por incumplimientos a disposiciones legales.
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
Compañía de Seguros América, S.A. 07/08/2020 OSB-020-2020 UM 51,000 Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma.
Compañía de Seguros América, S.A. 11/06/2020 OSB-015-2020 UM 50,000 Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 20/05/2020 OSB-014-2020 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 22/05/2018 OSB-002-2018 10,001.00 Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 18/09/2017 OSB-015-2017 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/07/2017  OSB-003-2017 UM 20,000 Incumplimiento Normativo
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/07/2017 OSB-003-2017 20,000.00 Incumplimiento Normativo
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 30/06/2016 OSB-008-2016 10,000.00 Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros"

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. CARLOS ANTONIO FERNÁNDEZ SERA C$1,063,642.58 05/2021
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. PABLO ANTONIO CUADRA MIRANDA C$1,566,543.71 05/2021
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTÍZ C$414,696.43 05/2021
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTÍZ C$728,067.46 05/2021
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$287,792.11 05/2021
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$376,435.19 05/2021
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$10,062,248.85 05/2021