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Institución Fecha Sanciónorden descendente Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 03/01/2007 Resolución OSB-001-2007 C$9,005.00 Incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la Norma Prudencial sobre Evaluación y Clasificación de Activos.
Compañía de Seguros América, S.A. 19/01/2007 Resolución OSB-013-2007 C$ 9,927.27 Equivalente a 500 unidades de multa “Por incumplimiento de no remitir información actualizada requerida en la fecha prevista sobre oficial de cumplimiento pese haber tenido siete meses para prepararla y presentarla (del 16 de Junio 2006 al 15 de Enero 2007) incumpliendo el arto. 15 de la Norma oficial de cumplimiento y haciendo caso omiso de la circular DS-DL-0014-01-07-VMUV del 04 de Enero 2007.”
Seguros Lafise, S.A. 19/01/2007 Resolución OSB-012-2007 C$ 9,936.00 Equivalente a 500 unidades de multa “Por incumplimiento de no remitir información actualizada requerida en la fecha prevista sobre oficial de cumplimiento pese haber tenido siete meses para prepararla y presentarla (del 16 de Junio 2006 al 15 de Enero 2007) incumpliendo el arto. 15 de la Norma oficial de cumplimiento y haciendo caso omiso de la circular DS-DL-0014-01-07-VMUV del 04 de Enero 2007.”
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 19/01/2007 Resolución OSB-006-2007 C$18,048.60 Incumplimiento al artículo 15 de la Norma sobre Oficiales de Cumplimiento.
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 19/01/2007 Resolución OSB-011-2007 C$10,000.00 Incumplimiento al Arto. 15 de la Norma sobre oficial de Cumplimiento
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 01/02/2007 Resolución OSB-028-2007 C$180,818.08 Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas.
MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. 03/02/2007 Resolución OSB-035-2007 C$ 9,072.70 Equivalente a 500 unidades de multa “Por Incumplimiento a los Artos. 200 numeral 5 del Título IV del Decreto 828 del 4 de abril de 1963, 6 literal a) de las Normas Regulatorias de los Almacenes Generales de Depósito (CDSUPERINTENDENCIA- XLVII-2-96 y 17 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CDSIBOIF-390-1-NOV23-2005). el cual se complementa con el principio de literalidad establecido en el articulo 19 de la Ley General de Títulos Valores vigente”
BANCO DE FINANZAS, S.A. 15/02/2007 OSB-033-2007 C$ 34,290.80 Incumplimiento al artículo 23 literal B) de la Norma sobre Supervisión Consolidada de los Grupos Financieros.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 19/02/2007 SIB-OIF-XV-033- 2007 C$90,376.00 Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas.
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. 17/05/2007 Resolución OSB-080-2007 C$18,552.50 Equivalente a 1,000 unidades de multa “Por Incumplimiento de los artículos 44 inciso k) y 45, de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósitos CD-SIBOIF-427-1-JUN20-2006.”

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. NORMAN MANUEL NAVARRETE MEDINA C$632,059.60 12/2024
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. C. M. DATATEX, S.A. C$690,274.09 12/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 12/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$23,137,259.53 12/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$427,999.70 12/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$749,102.49 12/2024
BANCO DE FINANZAS, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$754,895.27 12/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$1,293,025.67 12/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$536,621.28 12/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$13,863,942.72 12/2024