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Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
| 21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
| 13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
| 15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
| 29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
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| Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras | LS-SIBOIF-22-2024 | 29/11/2024 | Adjudicada | 17/12/2024 |
| Pública | Contratación del Servicio de Vigilancia | LP-SIBOIF-08-2024 | 28/10/2024 | Adjudicada | 29/11/2024 |
| Pública | Garantía de Equipos EMC | LP-SIBOIF-07-2024 | 29/08/2024 | Adjudicada | 02/10/2024 |
| Selectiva | Servicio de Mantenimiento a Equipos Computarizados Especiales | LS-SIBOIF-20-2024 | 26/08/2024 | Adjudicada | 25/09/2024 |
| Selectiva | Mantenimiento a Banco de Transformadores en la SIBOIF | LS-SIBOIF-21-2024 | 22/08/2024 | Adjudicada | 04/09/2024 |
No hay vacantes disponibles.
| Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-IV-4262-12-2024/LAME | DS-IV-4262-12-2024-LAME-CIRCULAR Partidas Pendientes Imputación | 19/12/2024 | Valores |
| DS-IV-4208-12-2024/LAME | DS-IV-4208-12-2024/LAME Plan Operativo 2025 | 17/12/2024 | Valores |
| DS-IV-4034-12-2024/LAME | DS-IV-4034-12-2024/LAME-Aclaración Equipos de Auditores | 11/12/2024 | Valores |
| DS-DA&SC-3997-12-2024/LAME | Mejoras en el Marco Contable (MC) para Instituciones Bancarias y Financieras. | 10/12/2024 | Bancos |
| DS-IS-3987-12-2024-LAME | Calendario de Información para Intermediarios 2025 | 05/12/2024 | Seguros |
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| Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción |
Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 15/06/2011 | OSB-047-2011 | C$67,679.10 | -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/08/2015 | OSB-030-2015 | 26,004.00 | Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. |
| Banco Caley Dagnall S.A. | 21/05/2007 | OSB-083-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| 28/06/2007 | SIB-OIF-XV-135A- 2007 | C$9,235.40 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 27/06/2007 | SIB-OIF-XV-135- 2007 | C$9,218.15 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| BANCO PROCREDIT S.A. | 21/05/2007 | OSB-086-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 16/10/2020 | OSB-030-2020 | US$3,000.00 | Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 13/01/2012 | SIB-OIF-XX-10-2012 | 500.00 unidades de multa | Incumplimiento a Controles Internos. |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/06/2014 | OSB-020-2014 | 3,000.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | NORMAN MANUEL NAVARRETE MEDINA | C$632,059.61 | 11/2024 |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 11/2024 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 11/2024 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$23,137,259.53 | 11/2024 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$427,999.70 | 11/2024 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$749,102.49 | 11/2024 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 11/2024 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$1,201,021.04 | 11/2024 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 11/2024 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$13,784,229.56 | 11/2024 |