NOSOTROS

Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...

INSTITUCIONES SUPERVISADAS

Instituciones supervisadas por intendencias

PERSONAS

Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...

TEMAS DE INTERÉS

Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...

Estratificaciones, estados de resultados, balances, consolidados...

Seleccione:

ESTADÍSTICAS

Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.

MARCO JURÍDICO

Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.

INFORMACIÓN Y RECLAMO

Solicite información o registre un reclamo de una institución supervisada

Accesos Rápidos

Novedades

Código Documento Fecha del Documento Intendencia
Circular DS-IV-0309-02-2021-LAME Calendario oficial año 2021 SAFI Circular DS-IV-0309-02-2021-LAME Calendario oficial año 2021 SAFI 03/02/2021 Valores
Circular DS-IV-0182-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 CENIVAL Circular DS-IV-0182-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 CENIVAL 21/01/2021 Valores
Circular DS-IV-0184-01-2021-LAME 2021 Emisores de Valores Circular DS-IV-0184-01-2021-LAME Información periódica 2021 Emisores de Valores 21/01/2021 Valores
Circular DS-IV-0181-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 BVN Circular DS-IV-0181-01-2021-LAME Calendario oficial año 2021 BVN 21/01/2021 Valores
Circular DS-IV-0153-01-2021-LAME Información periódica PB 2021 Circular DS-IV-0153-01-2021-LAME Información periódica 2021 puestos de bolsa 19/01/2021 Valores

Ver todas las circulares
Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanciónorden descendente
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 15/06/2011 OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 27/01/2012 OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/08/2015 OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna.
Banco Caley Dagnall S.A. 21/05/2007 OSB-083-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
28/06/2007 SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 27/06/2007 SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO PROCREDIT S.A. 21/05/2007 OSB-086-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 13/01/2012 SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/06/2014 OSB-020-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. CARLOS ANTONIO FERNÁNDEZ SERA C$1,063,642.58 05/2021
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. PABLO ANTONIO CUADRA MIRANDA C$1,566,543.71 05/2021
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTÍZ C$414,696.43 05/2021
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTÍZ C$728,067.46 05/2021
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$287,792.11 05/2021
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$376,435.19 05/2021
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$10,062,248.85 05/2021