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Fecha Alerta Título Intendencia
21/10/2022 Alerta de Correos Electrónicos Engañosos Bancos
13/06/2022 Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes Bancos
15/02/2022 Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua Valores
18/12/2020 Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest Valores
23/06/2020 Alerta de fraude SIBOIF Institucional
09/05/2019 Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD Valores
29/04/2019 Advertencia al público sobre inversiones en FOREX Valores

Ver todas las alertas
22Nov 23

La Superintendencia de Bancos fortalece las capacidades de sus funcionarios en analítica de datos masivos.

Institucional
04Oct 23

SIBOIF organiza reunión del Comité de Gestión y Resolución de Crisis

Institucional
28Sep 23

Asamblea Nacional juramenta a ViceSuperintendente de Bancos Lic. Marta Mayela Diaz Ortiz

Institucional
21Mar 23

Superintendente de Bancos presenta Informe de Gestión 2022

Institucional
28Oct 22

Firma de convenio de integración entre los mercados de valores de Panamá, El Salvador y Nicaragua

Valores
20Oct 21

Acuerdan Ventanilla Única de Registro de Valores

Valores
14Abr 21

SIBOIF presenta Informe de Gestión ante Asamblea Nacional

Almacenes, Bancos, Institucional, Seguros, Valores

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Convocatoria Fecha Publicación
Responsable del Registro de Peritos Valuadores 22/02/2023
Código Documento Fecha del Documento Intendencia
DS-DA&SC-3550-12-2023/LAME Mejoras en el Marco Cotable (MC) para Instituciones Bancarias y Financieras 05/12/2023 Bancos
Circular DS-IV-3462-11-2023-LAME Circular DS-IV-3462-11-2023-LAME Proceso de Actualización anual de prospectos 27/11/2023 Valores
DS-DA&SC-3155-10-2023/LAME Cargas del Anexo de Grupos Financieros 6-7 "Hoja de Trabajo de consolidación" en ambiente de producción 25/10/2023 Bancos
DS-DA&SC-3065-10-2023/LAME Mejora en el Marco Contable para Instituciones Financieras Bancaria y Financieras 19/10/2023 Bancos
Circular DS-IV-2724-09-2023/LAME Presentación del ajuste de la reserva de capital en Estados Financieros y Notas (auditados). Circular DS-IV-2724-09-2023/LAME Presentación del ajuste de la reserva de capital en Estados Financieros y Notas (auditados). 20/09/2023 Valores

Ver todas las circulares
Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanciónorden descendente
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 15/06/2011 OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 27/01/2012 OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/08/2015 OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna.
Banco Caley Dagnall S.A. 21/05/2007 OSB-083-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
28/06/2007 SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 27/06/2007 SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO PROCREDIT S.A. 21/05/2007 OSB-086-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 13/01/2012 SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/06/2014 OSB-020-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. C. M. DATATEX, S.A. C$689,613.85 10/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 10/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$23,098,839.38 10/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$427,465.25 10/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$748,256.13 10/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$535,958.29 10/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$818,019.10 10/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$2,237,406.85 10/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$12,744,855.84 10/2023
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