Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados |
Ley No. 735 |
Leyes |
20/10/2010 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
Ley No. 977 |
Leyes |
20/07/2018 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de la Unidad de Análisis Financiero |
Ley No. 976 |
Leyes |
20/07/2018 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Creación de los Bonos para el Fortalecimiento de la Solidez Financiera y del Comité de Estabilidad Financiera |
Ley No. 979 |
Leyes |
21/08/2018 |
|
Bancos, Valores |
Ley de Reforma a la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
Ley No. 1078 |
Leyes |
26/08/2021 |
|
Bancos |
Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas |
Ley No. 1175 |
Leyes |
20/08/2024 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Reforma a la Ley No. 587, Ley de Mercado de Capitales |
Ley No. 1079 |
Leyes |
26/08/2021 |
|
Valores |
Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción |
Ley No 640 |
Leyes |
20/11/2007 |
|
Bancos |
Ley de Acceso a la Información Pública |
Ley No. 621 |
Leyes |
30/01/2014 |
Ley de Acceso a la Información Pública |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Adición a la Ley No. 561, Ley General de Bancos |
Ley No. 1072 |
Leyes |
17/05/2021 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Almacenes Generales de Depósitos |
Ley 734 |
Leyes |
22/10/2010 |
|
Almacenes |
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 640, Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos) |
Ley No. 1071 |
Leyes |
14/05/2021 |
|
Bancos |
Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero |
Ley No 1232 |
Leyes |
30/12/2024 |
Ley Creadora SIBOIF y Reforma |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Reformas y Adición a la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias |
Ley No. 1061 |
Leyes |
09/02/2021 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Mercado de Capitales |
Ley No 587 |
Leyes |
15/11/2006 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito |
Ley No 515 |
Leyes |
17/01/2005 |
|
Bancos, Seguros |
Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias |
Ley No. 842 |
Leyes |
07/11/2013 |
|
Bancos, Seguros, Valores, Almacenes |
Ley del Sistema de Garantía de Depósitos |
Ley No 551 |
Leyes |
30/08/2005 |
|
Bancos, Seguros |
Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito |
Ley No. 431 |
Leyes |
27/05/2014 |
|
Seguros |
Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora |
Ley No. 716 |
Leyes |
13/04/2010 |
|
Bancos |
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977 |
Ley No. 1215 |
Leyes |
06/09/2024 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros |
Ley No 561 |
Leyes |
30/11/2005 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Ley de Sociedades de Inversión |
Ley No. 899 |
Leyes |
27/04/2015 |
|
Bancos, Valores, Seguros, Almacenes |
Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas |
Ley No. 733 |
Leyes |
27/08/2010 |
|
Almacenes, Seguros |
Ley General de Títulos Valores |
Decreto No 1824 |
Leyes |
31/12/1971 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma Temporal para el Diferimiento de Provisiones de Cartera de Crédito y para el Tratamiento de Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos |
CD-SIBOIF-1111-1-MAY7-2019 |
Normas |
07/05/2019 |
|
Bancos, Seguros |
Norma sobre Tarifas del Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras |
CD-SIBOIF-505-3-OCTU24-2007 |
Normas |
30/11/2007 |
|
Valores |
Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en La Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 |
CD-SIBOIF-1123-3-JUL30-2019 |
Normas |
30/07/2019 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Almacenes |
Norma sobre Manual único de Cuentas para Intermediarios de Seguros (MUCI) |
CD-SIBOIF-760-4-DIC11-2012 |
Normas |
18/01/2013 |
|
Seguros |
Norma para la Aplicación del Artículo 87, numeral 3) de la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria |
CD-SIBOIF-884-1-ABR7-2015 |
Normas |
07/04/2015 |
|
Bancos |
Norma para la Distribución de Utilidades de los Almacenes Generales de Depósito |
CD-SIBOIF-1077-2-OCTU16-2018 |
Normas |
16/10/2018 |
|
Almacenes |
Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito |
CD-SIBOIF-629-4-MAY26-2010 |
Normas |
08/10/2010 |
|
Bancos |
Norma de los Grupos Financieros |
CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008 |
Normas |
18/02/2008 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, publicado en La Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 |
CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021 |
Normas |
10/09/2021 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Valores |
Norma para el Traspaso, Transferencia o Adquisiciones de Acciones de Instituciones Financieras Supervisadas |
CD-SIBOIF-476-1-ABR25-2007 |
Normas |
14/06/2007 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma para la Transformación de Una Sociedad Financiera en Banco |
CD-SIBOIF-505-1-OCTU24-2007 |
Normas |
30/11/2007 |
|
Bancos |
Norma para la Tramitación de Recursos Administrativos |
CD-SIBOIF-1325-1-JUL26-2022 |
Normas |
26/07/2022 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito |
CD-SIBOIF-1343-1-NOV8-2022 |
Normas |
08/11/2022 |
|
Almacenes |
Norma sobre Actualización del Capital Social de las Centrales De Valores |
CD-SIBOIF-1429-4-FEB13-2024 |
Normas |
13/02/2024 |
|
Valores |
Derogación de Normativa Aplicable al Banco de Fomento a la Producción |
CD-SIBOIF-1069-2-AGOST23-2018 |
Normas |
23/08/2018 |
|
Bancos |
Norma para la Implementación del Marco Contable para las Instituciones Financieras del Mercado de Valores |
CD-SIBOIF-1024-2-NOV3-2017 |
Normas |
03/11/2017 |
|
Valores |
Norma General sobre Imposición de Multas aplicables a los Almacenes Generales de Depósito |
CD-SIBOIF-676-1-MAY11-2011 |
Normas |
06/10/2011 |
|
Almacenes |
Norma sobre Adecuación de Capital |
CD-SIBOIF-651-1-OCT27-2010 |
Normas |
27/10/2010 |
|
Bancos, Seguros |
Norma para el Establecimiento de Criterios para la Calificación de Instituciones de Carácter Financiero como Instituciones Financieras no Bancarias |
CD-SIBOIF-550-2-SEP3-2008 |
Normas |
29/09/2008 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 |
CD-SIBOIF-1269-7-SEP10-2021 |
Normas |
10/09/2021 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Seguros |
Norma sobre Actualización de Información de Accionistas de las Instituciones Financieras |
CD-SIBOIF-461-1-ENE16-2007 |
Normas |
26/02/2007 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo |
CD-SIBOIF-413-1-MAR27-2006 |
Normas |
28/04/2006 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros |
Norma para la Autorización y Funcionamiento de los Auxiliares de Seguros |
CD-SIBOIF-934-1-MAR18-2016 |
Normas |
18/03/2016 |
|
Seguros |
Norma sobre la Integración del Mercado de Capitales Nicaragüense con Otros Mercados Extranjeros |
CD-SIBOIF-1296-5-FEB15-2022 |
Normas |
15/02/2022 |
|
Valores |
Anexo de la Norma para la Implementación del Marco Contable para las Instituciones Financieras del Mercado de Valores |
|
Normas |
03/11/2017 |
|
Valores |
Norma para la Disposición de Activos de Bancos y Sociedades Financieras en Liquidación |
CD-SIBOIF-658-1-DIC9-2010 |
Normas |
22/02/2011 |
|
Bancos |
Norma de Reaseguros, Fronting y Coaseguro |
CD-SIBOIF-897-2-JUL7-2015 |
Normas |
07/07/2015 |
|
Seguros |
Norma sobre el Funcionamiento de los Puestos de Bolsa y sus Agentes |
CD-SIBOIF-649-2-OCTU13-2010 |
Normas |
22/12/2010 |
|
Valores |
Norma sobre Aplicación del Manual único de Cuentas para las Instituciones Financieras del Mercado de Valores, a los Fondos de Inversión y a los Fondos de Titularización |
CD-SIBOIF-559-1-NOV5-2008 |
Normas |
12/11/2008 |
|
Valores |
Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, publicado en La Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 |
CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021 |
Normas |
10/09/2021 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Seguros |
Norma sobre Custodia de Valores y Autorización y Funcionamiento de Centrales de Valores |
CD-SIBOIF-477-1-MAY2-2007 |
Normas |
22/06/2007 |
|
Valores |
Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la Realización de Operaciones o Servicios a Favor de las Instituciones Financieras |
CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006 |
Normas |
15/06/2006 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Corresponsales No Bancarios |
CD-SIBOIF-827-1-MAR28-2014 |
Normas |
24/04/2014 |
|
Bancos |
Norma sobre Actualización del Capital Social de las Entidades Bancarias |
CD-SIBOIF-1429-1-FEB13-2024 |
Normas |
13/02/2024 |
|
Bancos |
Norma para la Comercialización de Seguros Masivos |
CD-SIBOIF-1025-1-NOV7-2017 |
Normas |
07/11/2017 |
|
Seguros |
Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso realizadas por Instituciones Financieras |
CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019 |
Normas |
05/12/2019 |
|
Almacenes, Bancos, Valores |
Norma para el Otorgamiento de Condiciones Crediticias Temporales |
CD-SIBOIF-1181-1-JUN19-2020 |
Normas |
19/06/2020 |
|
Bancos, Seguros |
Norma sobre Límites de Inversión de las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas |
CD-SIBOIF-908-1-SEPT22-2015 |
Normas |
22/09/2015 |
|
Seguros |
Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras |
CD-SIBOIF-655-2-NOV24-2010 |
Normas |
25/01/2011 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017 |
Normas |
18/01/2017 |
Marco Jurídico PLD/FT |
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Auditoria Externa |
CD-SIBOIF-1129-2-SEP10-2019 |
Normas |
10/09/2019 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés |
CD-SIBOIF-1087-4-DIC4-2018 |
Normas |
04/12/2018 |
|
Bancos |
Norma sobre Bonos Bancarios |
CD-SIBOIF-537-1-JUN11-2008 |
Normas |
07/01/2008 |
|
Bancos |
Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico |
CD-SIBOIF-500-1-SEP19-2007 |
Normas |
30/10/2007 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Publicación de Nombres de Clientes con Créditos en Mora, en Cobro Judicial, o que Libren Cheques sin Fondos |
CD-SIBOIF-441-1-SEPT5-2006 |
Normas |
10/04/2006 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Peritos Valuadores que Presten Servicios a las Instituciones del Sistema Financiero |
CD-SIBOIF-868-1-DIC10-2014 |
Normas |
26/01/2015 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Actualización del Capital Social de las Sociedades Financieras |
CD-SIBOIF-1429-2-FEB13-2024 |
Normas |
13/02/2024 |
|
Bancos |
Norma para la Implementación del Marco Contable para los Almacenes Generales de Depósito |
CD-SIBOIF-1026-1-NOV10-2017 |
Normas |
10/11/2017 |
|
Almacenes |
Norma sobre Control y Auditoria Interna de los Almacenes Generales de Depósito |
CD-SIBOIF-697-1-OCTU12-2011 |
Normas |
22/12/2011 |
|
Almacenes |
Norma sobre Gestión de Riesgo Operacional |
CD-SIBOIF-611-1-ENE22-2010 |
Normas |
04/08/2010 |
|
Bancos |
Norma sobre Cancelación de Inscripción de Valores de Oferta Pública por Petición del Emisor |
CD-SIBOIF-540-1-JUL2-2008 |
Normas |
29/07/2008 |
|
Valores |
Norma sobre la Autorización y Funcionamiento de las Bolsas de Valores |
CD-SIBOIF-492-1-AGOS2-2007 |
Normas |
18/09/2007 |
|
Valores |
Norma sobre Actualización del Monto de las Garantías Mínimas para Puestos de Bolsa y Agentes de Bolsa |
CD-SIBOIF-1365-4-MAR7-2023 |
Normas |
07/03/2023 |
|
Valores |
Norma sobre Regulación de Días Laborales para la Prestación de Servicios Financieros |
CD-SIBOIF-371-1-GOS18-2005 |
Normas |
29/09/2005 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros |
Norma sobre Requisitos Mínimos de los Prospectos de Fondos de Inversión |
CD-SIBOIF-847-3-AGOST8-2014 |
Normas |
23/09/2014 |
|
Valores |
Norma sobre Actualización del Capital Social de las Bolsas de Valores |
CD-SIBOIF-1429-3-FEB13-2024 |
Normas |
13/02/2024 |
|
Valores |
Anexo de la Norma para la Implementación del Marco Contable para los Almacenes Generales de Depósito |
|
Normas |
10/11/2017 |
|
Almacenes |
Norma sobre Evaluación de los Saldos en Cuentas por Cobrar y de Bienes Adquiridos en Recuperación por parte de los Almacenes Generales de Depósito |
CD-SIBOIF-675-2-MAY6-2011 |
Normas |
13/07/2011 |
|
Almacenes |
Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones |
CD-SIBOIF-650-2-OCT20-2010 |
Normas |
01/06/2011 |
|
Bancos |
Lista de Entidades Financieras Internacionales con Grado de Inversión al año 2024 |
|
Normas |
12/03/2024 |
|
Bancos |
Derogación de la Norma sobre Contabilización de Inversiones Accionarias en Filiales o Subsidiarias de los Bancos, Sociedades Financieras y Sociedades Tenedoras de Acciones |
CD-SIBOIF-1087-6-DIC4-2018 |
Normas |
04/12/2018 |
|
Bancos |
Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios |
CD-SIBOIF-1360-1-FEB14-2023 |
Normas |
14/02/2023 |
|
Bancos, Seguros |
Norma sobre la Contabilización de Comisiones Financieras |
CD-SIBOIF-468-2-FEBR28-2007 |
Normas |
26/04/2007 |
|
Bancos |
Norma sobre Actualización del Capital Social de los Puestos de Bolsa |
CD-SIBOIF-1365-1-MAR7-2023 |
Normas |
07/03/2023 |
|
Valores |
Norma sobre Diferimiento de Ganancias de Capital Originadas por Renegociaciones de CENIs Emitidos por el Banco Central de Nicaragua |
CD-SIBOIF-253-1-AGOT7-2003 |
Normas |
21/08/2003 |
|
Bancos |
Norma para la Atención, Tramitación e Indemnización de Siniestros Previstos en Contratos de Seguros |
CD-SIBOIF-1250-1-MAY28-2021 |
Normas |
28/05/2021 |
|
Seguros |
Norma sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión |
CD-SIBOIF-847-1-AGOST8-2014 |
Normas |
24/09/2014 |
|
Valores |
Norma para la Implementación del Marco Contable para las Compañías de Seguros, Reaseguros y Afianzadoras |
CD-SIBOIF-1028-1-NOV21-2017 |
Normas |
21/11/2017 |
|
Seguros |
Norma sobre Financiamientos Otorgados por los Almacenes Generales de Depósito y Bienes que Adquieran en Recuperación |
CD-SIBOIF-676-2-MAY11-2011 |
Normas |
14/07/2011 |
|
Almacenes |
Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez |
CD-SIBOIF-926-3-ENE26-2016 |
Normas |
26/01/2016 |
|
Bancos |
Norma sobre Organización y Funcionamiento del Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras |
CD-SIBOIF-618-2-MAR9-2010 |
Normas |
17/05/2010 |
|
Valores |
Derogación de la Norma que Regula las Operaciones con Dinero Electrónico Realizadas por Instituciones Financieras y la Norma para la Autorización y Funcionamiento de Entidades que Operan con Dinero Electrónico |
CD-SIBOIF-1207-1-OCT06-2020 |
Normas |
06/10/2020 |
|
Bancos |
Norma sobre Contenido Mínimo del Código de Conducta para Directores, Gerentes, Auditores Internos y Empleados |
CD-SIBOIF-536-1-JUN4-2008 |
Normas |
07/01/2008 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Límites de Concentración |
CD-SIBOIF-478-1-MAY9-2007 |
Normas |
16/07/2007 |
|
Almacenes, Bancos, Seguros, Valores |
Norma sobre Actualización del Capital Social de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión |
CD-SIBOIF-1365-2-MAR7-2023 |
Normas |
07/03/2023 |
|
Valores |