Prevención Lavado de Dinero y FT

Documento Código Documentoorden ascendente Año Tipo de Documento
Tipificaciones de Delitos: Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Delitos Contra el Sistema Financiero y Crimen Organizado Tipificaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Crimen Organizado y Delitos Contra el Sistema Financiero 2010 Publicaciones
Norma sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo y sus Reformas Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas 2009 Normas
Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero REGLAMENTO_UAF.pdf 2013 Reglamento
Norma sobre la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos del Financiamiento al Terrorismo Norma Prevención LD-FT 2010 Normas
Norma de Reforma a la Norma PLDFT Norma de Reforma a la Norma PLDFT 2010 Normas de Reformas
Régimen Jurídico Especial Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Financiero de Nicaragua Lista Régimen Jurídico ALD-CFT 2009 Publicaciones
Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero LEY UAF 2012 2012 Leyes
Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados Ley # 735 2010 Leyes
Aviso de Vigencia Ley # 733 DS-DL-2260-11-2010-VMUV 2010 Circulares
Aviso de Vigencia Ley # 735 y su Reglamento, y de la Ley # 734 Circular_Ley_735__y__Reglamento_Ley_734 2010 Circulares
Norma de Reforma del Artículo 40 de la Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva CD-SIBOIF-998-1-MAY16-2017 2017 Normas de Reformas
Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017 2017 Normas
Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014 CD-SIBOIF-909-1-SEPT29-2015 2015 Normas
Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014 CD-SIBOIF-849-3-AGOST20-2014 2014 Normas
Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decretos No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014. CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014 2014 Normas
Norma de Reforma de Los Artículos 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 de la Norma para la Gestión de Prevención de Los Riesgos Del Lavado de Dinero, Bienes O Activos; y Del Financiamiento Al Terrorismo CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012 2012 Normas
(Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 2009 Normas de Reformas
Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT). CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original) 2009 Normas