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Marco Jurídico - Prevención Lavado de Dinero y FT


Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

2017

Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017

PENDIENTE

2015

Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014.

CD-SIBOIF-909-1-SEPT29-2015

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 208, del 3 de noviembre de 2015

2014

Norma de imposición de sanciones a los Almacenes Generales de Depósito por incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en la Gaceta no 61 del 31 de Marzo de 2014

CD-SIBOIF-849-3-AGOST20-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 29 de septiembre de 2014

Norma de Reforma a la Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014; Resolución CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014

CD-SIBOIF-849-2-AGOST20-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 29 de septiembre de 2014

Norma de imposición de sanciones por imcumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en la Gaceta no 61 del 31 de Marzo de 2014

CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 27 de agosto de 2014

2013

UAF- Decreto 21-2013

Decreto 21 2013

publicado en La Gaceta Diario Oficial NÂș 113 del 19 de Junio de 2013

Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero

REGLAMENTO_UAF.pdf

Publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 25 del 8 de Febrero 2013

Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero

Normativa.pdf

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 30 del 15 de Febrero 2013

Acuerdo 224 CSJ-Decreto 21

Acuerdo 224

Aprobado 10 de Octubre de 2013

2012

Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero

LEY UAF 2012

NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 DE LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012

2011

-NUEVO- Circular - Aviso Vigencia Ley # 750 y su Reglamento

Circular - Aviso Vigencia Ley # 750 y su Reglamento

-NUEVO- Reglamento a la Ley # 750: Ley de Seguridad Democrática

Decreto Ejecutivo # 07-2011

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 34 del 21 de febrero del 2011

2010

-NUEVO- Ley # 750: Ley de Seguridad Democrática

Ley # 750

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 245 del 23 de diciembre del 2010.

-NUEVO- Ley # 735: Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados

Ley # 735

publicada en el Diario Oficial La Gaceta en sus ediciones # 199 del 19 de octubre del 2010 y # 200 del 20 de octubre del 2010

-NUEVO- Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados

Decreto Ejecutivo # 70-2010

publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición # 223 del 22 de noviembre del 2010

Texto Completo y Refundido: NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS;\r\nY DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (NORMA PLD/FT)

Norma Prevención LD-FT

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 63, # 64, # 65, # 66 y # 67 de los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La primera reforma a la Norma PLD/FT fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 62 del 31 de marzo del 2009. La segunda reforma a la Norma PLD/FT fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 73 del 21 de abril del 2010. La tercera reforma fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 80 del 2 de Mayo del 2012.

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta en su edición # 73 21-abril-2010

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

Circular – Aviso de Vigencia Ley # 733

DS-DL-2260-11-2010-VMUV

Tipificaciones de Delitos: Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Delitos Contra el Sistema Financiero y Crimen Organizado

Tipificaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Crimen Organizado y Delitos Contra el Sistema Financiero

Circular – Aviso de Vigencia Ley # 735 y su Reglamento, y de la Ley # 734

Circular_Ley_735__y__Reglamento_Ley_734

Circular – Cambio Número RUC para RTE

Circular_Cambio_Numero_RUC_para_RTE

Circular - Sobre Actas en PLD/FT

Circular_Actas

2009

(Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, edición número 62 correspondiente al día 31 de marzo del 2009, fecha desde la cual dichas reformas están vigentes.

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT).

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original)

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La Norma PLD-FT está vigente desde el 10 de abril del 2008.

Notificación sobre Reformas a la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT), aprobadas por Resolución: CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Circular-DS-VSIB-DL-047-04-2009

Instrucciones sobre Auditorias Externas para la revisión del SIPAR LD/FT en el año 2009 de las Entidades Supervisadas

DS-DL-2193-09-2009/VMUV

09 - Septiembre - 2009

Régimen Jurídico Especial AntiLavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Fiananciero de Nicaragua

Lista Régimen Jurídico ALD-CFT

2008

Requerimiento de información sobre el SIPAR PLD/FT.

DS-DL-1364-09-08/VMUV

Instrucciones y modificaciones sobre los Anexos 4 y 5 de la Norma PLD/FT.

DS-DL-0994-06-08/VMUV

Estadísticas actualizadas sobre ROS en 6 años

DS-DL-0498-03-2008/VMUV

Requerimiento de información sobre situación del Oficial de Cumplimiento.

DS-DL-0063-01-2008/VMUV

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo.\r\n

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008.

2007

Compartir documentos ilustrativos en temas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

DS-DL-1322-08-07/VMUV

Instrucción ante decisión unilateral de terminar contrato con clientes

DS-DL-1070-06-2007/VMUV

Instrucción sobre la Debida Diligencia respecto del Cliente (DDC)

DS-DL-0883-05-2007/VMUV

Información e instrucción sobre Reportes de Operaciones Sospechosas y/o Inusuales (ROS)

DS-DL-0207-02-2007/VMUV

Instrucción sobre Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión del Financiamiento al Terrorismo (del CICTE-OEA)

DS-DL-0042-01-07/VMUV

Recordatorio de envío de información sobre Nombramiento y/o Ratificación de Oficial de Cumplimiento. -DEROGADO-

DS-DL-0014-01-2007/VMUV

2006

Remisión de Manuales de Cumplimiento

DS-DL-1826-11-2006/VMUV

Requerimientos de Estadísticas y Patrones de ROS

DS-DL-1519-09-2006/VMUV

Reforzamiento de Medidas de Prevención

DS-DL-0886-06-2006/VMUV

Incorporación del numero de registro de cedulas de residencia de extranjeros y de pasaportes, en las tareas de prevención del lavado de dinero.-DEROGADO-

DS-DL-0664-05-2006/VMUV

Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras -DEROGADO-

CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 117 del 16 de junio de 2006

2005

Instrucciones: Calidad, Confidencialidad y Seguridad de los Reportes de Transacciones Inusuales.-DEROGADO-

DS-DL-0975-06-05/VMUV

Documentos de identificación. -DEROGADO-

DS-DL-0172-01-2005/VMUV

2004

Instrucción sobre Patrones de Conducta y Señales de Alerta. -DEROGADO-

SIB-OIF-XII-076-2004\r\n

Medidas de Prevención del Financiamiento del Terrorismo -DEROGADO-

SIB-OIF-XII-075-2004

Creación de la Coordinación para la Prevención del Lavado de Dinero

SIB-OIF-XII-066-2004

2002

Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo

DS-0465-05-2002/NSC

Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos -DEROGADO-

CD-SIBOIF-197-2-MAR01-2002

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 71 del 18 de abril de 2002

1999

Reglamento a la ley No. 285 -DEROGADO-

Decreto No. 74-99

Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999

Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilicitas -DEROGADO, EXCEPTO LOS CAPÍTULOS IV y V-

Ley No. 285

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999

 

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