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Código Documentoorden descendente Fecha del Documento Intendencia
DS-IS-0205-01-2018 VMUV Avalúos Técnicos para Activos No Financieros con base a NIIF 17/01/2018 Seguros
DS-IAGD-1274-05-2018/VMUV Actualización de la sección 4 "Catálogo, agrupaciones y EEFF" 03/05/2018 Almacenes
DS-VSIB-IAGD-2122-12-2018/MMDO Actualización de Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados al nuevo Marco Contable 27/12/2018 Almacenes
CIR-DS-DSF-3395-09-2016-VMUV Actualización de teléfono de contacto 27/09/2016 Bancos
DS-IS-3026-11-2018/VMUV Adecuación del Catálogo de Cuentas Contables para el nuevo Marco Contable 15/11/2018 Seguros

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Institución Fecha Sanción Resoluciónorden descendente Monto Sanción Causa de la Sanción
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 06/06/2007 CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 C$183,282.00 Incumplimiento a instrucciones del Superintendente.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 25/07/2007 CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 C$370,852.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ.
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 13/01/2010 CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 C$209,187.00 Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 26/05/2010 CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 C$532,632.50 Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 26/05/2010 CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 C$213,053.00 Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 26/05/2010 CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 C$426,106.00 Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 21/07/2010 CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 C$214,740.00 Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 21/07/2010 CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 C$429,708.00 Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos.
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. 28/07/2010 CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 C$21,488.30 Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros.
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 27/01/2012 OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo.
Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. JORGE ANTONIO SOLIS FARIA C$ 382,787.46 03/2019
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$ 248,508.66 03/2019
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. PABLO ANTONIO CUADRA MIRANDA C$ 996,589.11 03/2019
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA C$ 332,906.36 03/2019