ALERTAS!
Son actividades que se encuentran fuera del ámbito de regulación y supervisión de la SIBOIF, por lo que se recomienda al público cautela ante cualquier ofrecimiento y se le recuerda su deber de informarse antes de invertir.
SERVICIOS WEB
Consulta por medio de servicio web, los informes financieros de las distintas intendencias
NUEVO MARCO CONTABLE
Marco contable y otras disposiciones para el registro de las operaciones de las Instituciones Bancarias y Financieras.
TEMAS DE INTERÉS
Educación Financieras, Educación al Inversionista, requisitos, trámites e información general.
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
| 29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Ver todas las alertas
| Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Suministro e Instalación de Tanques de Agua | LS-SIBOIF-02-2020 | 21/05/2020 | Pliego Base | |
| Selectiva | Adquisición de Licencias de Infraestructura Virtual | LS-SIBOIF-01-2020 | 22/04/2020 | Adjudicada | 15/05/2020 |
| Pública | Construcción de Edificio de la SIBOIF | LP-SIBOIF-03-2020 | 19/03/2020 | Desierta | 13/05/2020 |
| Pública | Contratación de Ampliación de Servidores para Infraestructura Virtual | LP-SIBOIF-02-2020 | 24/02/2020 | Adjudicada | 27/04/2020 |
| Pública | Contratación de Garantía de Hardware para Equipos | LP-SIBOIF-01-2020 | 14/02/2020 | Adjudicada | 02/04/2020 |
No hay vacantes disponibles.
| Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-IS-0607-03-2020-LAME | Modificación al Marco Contable para Instituciones de Seguros: Participación de Fondos de Inversión Abiertos Nacionales | 06/03/2020 | Seguros |
| DS-IAGD-0539-02-2020/LAME | Remisión de Información Periódica y Cambios en el Detalle de la Misma | 28/02/2020 | Almacenes |
| DS-IS-0518-02-2020/LAME | Modificación al Marco Contable para Instituciones de Seguros | 24/02/2020 | Seguros |
| Circular DS-IV-0217-01-2020-LAME | Circular DS-IV-0217-01-2020-LAME-CENIVAL Calendario Anual | 27/01/2020 | Valores |
| Circular DS-IV-0218-01-2020-LAME | Circular DS-IV-0218-01-2020-LAME-BVN Calendario Anual | 27/01/2020 | Valores |
Ver todas las circulares
| Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción |
Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 15/06/2011 | OSB-047-2011 | C$67,679.10 | -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/08/2015 | OSB-030-2015 | 26,004.00 | Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. |
| Banco Caley Dagnall S.A. | 21/05/2007 | OSB-083-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| 28/06/2007 | SIB-OIF-XV-135A- 2007 | C$9,235.40 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 27/06/2007 | SIB-OIF-XV-135- 2007 | C$9,218.15 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| BANCO PROCREDIT S.A. | 21/05/2007 | OSB-086-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 13/01/2012 | SIB-OIF-XX-10-2012 | 500.00 unidades de multa | Incumplimiento a Controles Internos. |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/06/2014 | OSB-020-2014 | 3,000.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 04/08/2014 | OSB-037-2014 | 5,000.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas |
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIAN ORTIZ | C$306,174.42 | 04/2020 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIAN ORTIZ | C$703,512.92 | 04/2020 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | INVERSIONES NAPA, S.A. | C$538,696.01 | 04/2020 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | JORGE ANTONIO SOLIS FARIA | C$1,652,993.43 | 04/2020 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A.) | C$341,084.49 | 04/2020 |